股票代码：600400           股票简称：红豆股份          编号：临 2017-067



                    江苏红豆实业股份有限公司

               第七届董事会第七次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第七次临时会议于 2017 年 6 月 30
日上午在公司会议室召开。会议通知已于 2017 年 6 月 27 日以书面方式通知各位
董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实
际出席董事 9 人，其中参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 3 人。会
议由董事长刘连红女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事
和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
    一、关于签署中国民生投资股份有限公司之附生效条件的股份转让协议的补
充协议的议案

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案为关联交易，公司将
按关联交易披露的要求单独进行公告。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份有限公司关于签署中国民生投资股份有限
公司之附生效条件的股份转让协议的补充协议的公告》。
    本议案由非关联董事进行审议，关联董事刘连红、龚新度、戴敏君、闵杰回
避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案
    决定于 2017 年 7 月 17 日下午在公司会议室召开 2017 年第四次临时股东大
会，审议以上第一项需提交股东大会审议的事项。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。
                                         江苏红豆实业股份有限公司董事会
                                                2017 年 7 月 1 日