江苏红豆实业股份有限公司
   JIANGSU HONGDOU INDUSTRY CO.,LTD.   2017 年第四次临时股东大会会议资料




    江苏红豆实业股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会会议资料




                江苏红豆实业股份有限公司

                       2017 年 7 月 17 日




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                    2017 年第四次临时股东大会材料目录



一、关于签署中国民生投资股份有限公司之附生效条件的股份转让协议的补充协议的议
案4




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                                       会议议程
一、宣布江苏红豆实业股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会开始
二、审议下列议案：

（一）关于签署中国民生投资股份有限公司之附生效条件的股份转让协议的补充协议的
议案
三、宣布唱票人、计票人、监票人名单
    如果没有异议，请大家鼓掌通过
四、分发表决表
五、投票表决，收取选票
六、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果
七、宣布现场及网络投票汇总表决结果
八、宣读股东大会决议
九、律师宣读股东大会法律意见书
十、宣布股东大会结束




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议案一


                 关于签署中国民生投资股份有限公司

           之附生效条件的股份转让协议的补充协议的议案


各位股东及列席代表：
    公司于 2017 年 6 月 2 日、2017 年 6 月 19 日分别召开第七届董事会第五次会
议、2017 年第二次临时股东大会，审议通过了受让公司控股股东红豆集团有限公
司（以下简称“红豆集团”）持有的中国民生投资股份有限公司（以下简称“中
民投”）7.5 亿股股份的议案。交易价格根据普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的《审计报告》确定的公司受让股份对应的净资产值及中民投 2016
年度利润分配情况，确定为 90,750 万元。2017 年 6 月 2 日，公司与红豆集团签
署了《江苏红豆实业股份有限公司与红豆集团有限公司关于中国民生投资股份有
限公司之附生效条件的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。截
至 2017 年 6 月 29 日，公司已向红豆集团支付了股份转让款 89,250 万元，且已收
到了中民投出具的记载公司为其股东的《股权证书》。
    2017 年 5 月 31 日，中民投召开股东大会，审议通过了《关于中国民生投资
股份有限公司 2016 年度利润分配的议案》，根据 2015 年中期利润分配的股东大
会决议中作出的“新出资主体利益在下次分配中予以考虑”的决定，对 2015 年
新入资 45 亿元但尚未参与分红的股东追加每股派送现金红利人民币 0.1 元（含
税），即该等分红应由红豆集团享受。因此，根据中民投的实际利润分配情况，
公司相应地调整了股份转让价格及支付方式，并与红豆集团签署了《关于中国民
生投资股份有限公司之附生效条件的股份转让协议的补充协议》。
    详情请见公司于 2017 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》
披露的《江苏红豆实业股份有限公司关于签署中国民生投资股份有限公司之附生
效条件的股份转让协议的补充协议的公告》（公告编号：临 2017-068）。
    本议案已经公司第七届董事会第七次临时会议审议通过，独立董事发表同意
的独立意见，请各位股东及股东代表予以审议。由于红豆集团为公司控股股东，
为关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，请

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关联股东回避表决。
    以上议案请审议，谢谢！




                                                 江苏红豆实业股份有限公司董事会
                                                        2017 年 7 月 17 日




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