股票代码：600400            股票简称：红豆股份           编号：临 2017-103



                    江苏红豆实业股份有限公司

              第七届监事会第七次临时会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏红豆实业股份有限公司第七届监事会第七次临时会议于 2017 年 10 月
30 日上午在公司会议室召开。会议通知已于 2017 年 10 月 27 日以书面方式通知
各位监事。会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议由监事会主席叶薇女士主持。会议审议通过了如下决议：
    一、关于公司 2017 年第三季度报告全文及其摘要的议案
    公司监事会对董事会编制的 2017 年第三季度报告进行了认真审核，认为：
公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的
规定；第三季度报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和交易所的各项规
定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
    二、关于《江苏红豆实业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其
摘要的议案
    为进一步完善公司治理结构，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工积
极性，根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟定了《江苏红豆
实业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。经审核，公司全体
监事一致认为：《江苏红豆实业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其
摘要内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工
参与员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担
保或任何其他财务资助的计划或安排。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
红豆实业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案
    参加本期员工持股计划的对象为公司员工，参加对象在公司或公司下属子公
司全职工作，领取薪酬，并签订劳动合同。参加本期员工持股计划的员工总人数
不超过 40 人，员工最终认购持股计划的金额以员工实际出资为准，任一持有人
所持有员工持股计划份额所对应的标的股票数量累计不超过公司股本总额的 1%。
经审核，公司全体监事一致认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，其作为公司员工持股
计划持有人的主体资格合法、有效。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。




                                       江苏红豆实业股份有限公司监事会
                                                2017 年 10 月 31 日