证券代码：600400          证券简称：红豆股份    公告编号：临 2018-018


                   江苏红豆实业股份有限公司
            关于召开 2017 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2018年4月18日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2018 年 4 月 18 日 14 点 00 分
   召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2018 年 4 月 18 日
                        至 2018 年 4 月 18 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

无


二、    会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
序                                                           投票股东类型
                              议案名称
号                                                             A 股股东
非累积投票议案
1     关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案                       √
2     关于公司监事会 2017 年度工作报告的议案                       √
3     关于公司 2017 年度财务决算报告的议案                         √
      关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
4                                                                  √
      的议案
5     关于公司 2017 年年度报告全文和年度报告摘要的议案             √
      关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为
6     公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构以及支           √
      付其 2017 年度报酬的议案
7     关于预计 2018 年度日常关联交易的议案                         √
8     关于公司未来三年（2018—2020 年）股东回报规划的议案          √
      关于公司向银行申请授信额度，并由控股股东红豆集团有
9                                                                  √
      限公司提供担保的议案
10    关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报           √
      告的议案
11    关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案                     √
另听取公司独立董事 2017 年度述职报告（非表决事项）。

1、各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第八次会
   议审议通过，相关决议公告刊登于 2018 年 3 月 28 日的《上海证券报》及上
   海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、7、8 和 10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
    应回避表决的关联股东名称：红豆集团有限公司、刘连红、龚新度、戴敏君、
闵杰

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

       行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投

       票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

       证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

       有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

       投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

       已分别投出同一意见的表决票。


   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

       以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

    公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

    理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码     股票简称              股权登记日
         Ａ股             600400      红豆股份               2018/4/11


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员



五、     会议登记方法


    1、登记时间：2018 年 4 月 17 日（上午 8:30-11:30   下午 1:30-4:30）。
    2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室。
    3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权
委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户
卡办理登记手续（异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登
记）。
    4、联系电话：0510-66868278
         传       真：0510-88350139
         联 系 人：朱丽艳


六、     其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

特此公告。


                                        江苏红豆实业股份有限公司董事会
                                                      2018 年 3 月 28 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                         授权委托书

江苏红豆实业股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 4 月 18 日
召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号    非累积投票议案名称                   同意    反对     弃权

        关于公司董事会 2017 年度工作报告的
1
        议案

        关于公司监事会 2017 年度工作报告的
2
        议案
         关于公司 2017 年度财务决算报告的议
3
         案

         关于公司 2017 年度利润分配及资本公
4
         积金转增股本预案的议案

         关于公司 2017 年年度报告全文和年度
5
         报告摘要的议案

         关于聘请江苏公证天业会计师事务所
         （特殊普通合伙）为公司 2018 年度财
6
         务审计机构和内部控制审计机构以及
         支付其 2017 年度报酬的议案

         关于预计 2018 年度日常关联交易的议
7
         案

         关于公司未来三年（2018—2020 年）
8
         股东回报规划的议案

         关于公司向银行申请授信额度，并由
9        控股股东红豆集团有限公司提供担保
         的议案

         关于公司 2017 年度募集资金存放与实
10
         际使用情况专项报告的议案

         关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的
11
         议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年   月   日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。