股票代码：600400           股票简称：红豆股份        编号：临 2018-019



                     江苏红豆实业股份有限公司

            第七届董事会第十三次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议于 2018 年 4 月
2 日下午在公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 3 月 30 日以书面方式通知各
位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，
实际出席董事 9 人，其中参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 3 人。
会议由董事长刘连红女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监
事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
    一、关于拟参与发起设立商业保理公司暨关联交易的议案
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案为关联交易，公司将
按关联交易披露的要求单独进行公告。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份有限公司拟参与发起设立无锡阿福商业保
理有限公司暨关联交易的公告》。
    本议案由非关联董事进行审议，关联董事刘连红、龚新度、戴敏君、闵杰回
避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、关于拟参与设立合伙企业暨关联交易的议案
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案为关联交易，公司将
按关联交易披露的要求单独进行公告。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份有限公司关于拟参与设立有限合伙企业暨
关联交易的公告》。
    本议案由非关联董事进行审议，关联董事刘连红、龚新度、戴敏君、闵杰回
避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。




                                         江苏红豆实业股份有限公司
                                               董   事   会
                                            2018 年 4 月 3 日