股票代码：600400          股票简称：红豆股份            编号：临 2018-111



                     江苏红豆实业股份有限公司

               关于修改《公司章程》相关条款的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    依据 2018 年 10 月修订的《中华人民共和国公司法》、证监会《关于支持上
市公司回购股份的意见》的有关规定，并结合公司实际情况，经公司第七届董事
会第二十七次临时会议审议通过，公司拟对《公司章程》相关条款作如下修改：

               原文内容                              修改内容
    第二十三条 公司在下列情况下，可       第二十三条 公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章和本 以依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，收购本公司的股份：        章程的规定，收购本公司的股份：
    （一）减少公司注册资本；              （一）减少公司注册资本；
    （二）与持有本公司股票的其他公        （二）与持有本公司股份的其他公
司合并；                              司合并；
    （三）将股份奖励给本公司职工；        （三）将股份用于员工持股计划或
    （四）股东因对股东大会作出的公 者股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公司收        （四）股东因对股东大会作出的公
购其股份的。                          司合并、分立决议持异议，要求公司收
    除上述情形外，公司不进行买卖本 购其股份的；
公司股份的活动。                          （五）将股份用于转换上市公司发
                                      行的可转换为股票的公司债券；
                                          （六）公司为维护公司价值及股东
                                      权益所必需。
                                          除上述情形外，公司不进行买卖本
                                       公司股份的活动。
    第二十四条 公司收购本公司股份，           第二十四条 公司收购本公司股份，
可以选择下列方式之一进行：             可以选择下列方式之一进行：
    （一）证券交易所集中竞价交易方            （一）证券交易所集中竞价交易方
式；                                   式；
    （二）要约方式；                          （二）要约方式；
    （三）中国证监会认可的其他方式。          （三）中国证监会认可的其他方式。
                                              公司因本章程第二十三条第（三）
                                       项、第（五）项、第（六）项规定的情
                                       形收购本公司股份的，应当通过公开的
                                       集中交易方式进行。
    第二十五条 公司因本章程第二十             第二十五条 公司因本章程第二十
三条第（一）项至第（三）项的原因收 三条第（一）项、第（二）项规定的情
购本公司股份的，应当经股东大会决议。 形收购本公司股份的，应当经股东大会
公司依照第二十三条规定收购本公司股 决议。公司因本章程第二十三条第（三）
份后，属于第（一）项情形的，应当自 项、第（五）项、第（六）项规定的情
收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 形收购本公司股份的，应当经三分之二
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月 以上董事出席的董事会会议决议。公司
内转让或者注销。                       依照第二十三条规定收购本公司股份
    公司依照第二十三条第（三）项规 后，属于第（一）项情形的，应当自收
定收购的本公司股份，将不超过本公司 购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
已发行股份总额的 5%；用于收购的资金 第（四）项情形的，应当在 6 个月内转
应当从公司的税后利润中支出；所收购 让或者注销；属于第（三）项、第（五）
的股份应当 1 年内转让给职工。          项、第（六）项情形的，公司合计持有
                                       的本公司股份数不得超过本公司已发行
                                       股份总额的百分之十，并应当在三年内
                                       转让或者注销。

    第四十条 股东大会是公司的权力             第四十条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权：               机构，依法行使下列职权：
    （一）决定公司的经营方针和投资          （一）决定公司的经营方针和投资
计划；                               计划；
    ……                                    ……
    （十六）审议法律、行政法规、部          （十六）决定因本章程第二十三条
门规章或本章程规定应当由股东大会决 第（一）项、第（二）项情形收购公司
定的其他事项。                       股份的事项；
                                            （十七）审议法律、行政法规、部
                                     门规章或本章程规定应当由股东大会决
                                     定的其他事项。
    第一百零七条 董事会行使下列职           第一百零七条 董事会行使下列职
权：                                 权：
    （一）召集股东大会，并向股东大          （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作；                         会报告工作；
    ……                                    ……
    （十六）法律、行政法规、部门规          （十六）决定因本章程第二十三条
章或本章程授予的其他职权。           第（三）项、第（五）项、第（六）项
                                     情形收购公司股份的事项；
                                            （十七）法律、行政法规、部门规
                                     章或本章程授予的其他职权。

    除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修改后的《公司章程》详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    上述修改《公司章程》相关条款的议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股
东大会审议。
    特此公告。


                                                   江苏红豆实业股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                        2018 年 12 月 19 日