股票代码：600400         股票简称：红豆股份             编号：临 2019-091



                   江苏红豆实业股份有限公司

             关于修改《公司章程》相关条款的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司结合实际情况，拟对《公司章程》相关条款作如下修改：

             原文内容                             修改内容
    第六十七条 股东大会由董事长主        第六十七条 股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职务 持。董事长不能履行职务或不履行职务
时，由半数以上董事共同推举的副董事 时，由半数以上董事共同推举的一名董
长主持，副董事长不能履行职务或者不 事主持。
履行职务时，由半数以上董事共同推举       监事会自行召集的股东大会，由监
的一名董事主持。                     事会主席主持。监事会主席不能履行职
    监事会自行召集的股东大会，由监 务或不履行职务时，由监事会副主席主
事会主席主持。监事会主席不能履行职 持，监事会副主席不能履行职务或者不
务或不履行职务时，由监事会副主席主 履行职务时，由半数以上监事共同推举
持，监事会副主席不能履行职务或者不 的一名监事主持。
履行职务时，由半数以上监事共同推举       股东自行召集的股东大会，由召集
的一名监事主持。                     人推举代表主持。
    股东自行召集的股东大会，由召集       召开股东大会时，会议主持人违反
人推举代表主持。                     议事规则使股东大会无法继续进行的，
    召开股东大会时，会议主持人违反 经现场出席股东大会有表决权过半数的
议事规则使股东大会无法继续进行的， 股东同意，股东大会可推举一人担任会
经现场出席股东大会有表决权过半数的 议主持人，继续开会。
股东同意，股东大会可推举一人担任会
议主持人，继续开会。
    第一百零六条 董事会由 9 名董事         第一百零六条 董事会由 9 名董事
组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。   组成，设董事长 1 人。
    第一百一十一条 公司董事长和副          第一百一十一条 公司董事长由董
董事长由董事会以全体董事的过半数选 事会以全体董事的过半数选举产生。
举产生。

    第一百一十三条 公司副董事长协          第一百一十三条 董事长不能履行
助董事长工作，董事长不能履行职务或 职务或者不履行职务的，由半数以上董
者不履行职务的，由半数以上董事共同 事共同推举一名董事履行职务。
推举的副董事长履行职务；副董事长不
能履行职务或者不履行职务的，由半数
以上董事共同推举一名董事履行职务。

    除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修改后的《公司章程》详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    上述修改《公司章程》相关条款的议案已经公司第七届董事会第四十四次临
时会议审议通过，尚需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。
    特此公告。




                                                江苏红豆实业股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                     2019 年 12 月 5 日