红豆股份：2020年第一次临时股东大会会议资料2020-02-12
江苏红豆实业股份有限公司
JIANGSU HONGDOU INDUSTRIALCO.,LTD. 2020 年第一次临时股东大会会议资料
江苏红豆实业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料
江苏红豆实业股份有限公司
2020 年 2 月 19 日
1
江苏红豆实业股份有限公司
JIANGSU HONGDOU INDUSTRIALCO.,LTD. 2020 年第一次临时股东大会会议资料
江苏红豆实业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会材料目录
一、会议议程………………………………………………………………………………3
二、2020 年第一次临时股东大会表决办法的说明………………………………………4
三、股东大会会议须知……………………………………………………………………5
四、关于公司经营范围变更的议案………………………………………………………6
五、关于修改《公司章程》相关条款的议案……………………………………………7
2
江苏红豆实业股份有限公司
JIANGSU HONGDOU INDUSTRIALCO.,LTD. 2020 年第一次临时股东大会会议资料
会议议程
一、宣布江苏红豆实业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会开始
二、审议下列议案：
（一）关于公司经营范围变更的议案
（二）关于修改《公司章程》相关条款的议案
三、现场统一回答股东提问
四、选举监票人
五、分发表决表，投票表决，收取选票
六、宣布现场及网络投票汇总表决结果
七、宣读股东大会决议
八、律师宣读股东大会法律意见书
九、与会董事签署会议决议、会议记录
十、宣布股东大会结束
3
江苏红豆实业股份有限公司
JIANGSU HONGDOU INDUSTRIALCO.,LTD. 2020 年第一次临时股东大会会议资料
江苏红豆实业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会表决办法的说明
本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东投票前请
阅读本说明。
现场投票表决办法
一、本次股东大会表决的组织工作由董事会办公室负责。大会设计票人和监票人，
对本次股东大会的投票、计票过程进行监督。表决前，先举手表决本次会议的监票人。
二、表决规定：
1、未交的表决票视同未参加表决；
2、股东及代理人对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相
应的方格处画“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。
3、请务必在表决票上填写股东名称、持股数、在“股东（或代理人）签名”处
签名，否则，该表决票按无效票处理，视同未参加表决。
三、同一表决票只能选择现场投票或网络投票的一种，若股东在参与现场会议投
票表决的同时参与了网上投票，以第一次投票结果为准。
四、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，填写《现场表决结
果统计表》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。
网络投票表决办法
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为2020年2月19日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为2020年2月19日的9:15-15:00。
4
江苏红豆实业股份有限公司
JIANGSU HONGDOU INDUSTRIALCO.,LTD. 2020 年第一次临时股东大会会议资料
江苏红豆实业股份有限公司
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《上市公司股
东大会规范意见》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照
执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和
议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，
以确保股东大会的正常秩序。
二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。
三、股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组
登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就
有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出
问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。
四、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，
大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出
席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董
事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、
拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合
法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
5
江苏红豆实业股份有限公司
JIANGSU HONGDOU INDUSTRIALCO.,LTD. 2020 年第一次临时股东大会会议资料
议案一
关于公司经营范围变更的议案
各位股东及列席代表：
根据公司经营发展需要，拟对经营范围进行如下变更：
原经营范围：服装、饰物装饰设计服务；服装、针纺品、纺织品、机械、化
学纤维、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的制造加工、销售；智能可穿戴
设备的设计、开发、销售；鞋帽、皮具、箱包、眼镜的销售；卫生洁具、日用杂
品、化妆品、卫生用品、文具用品、体育用品、工艺美术品、食品、家用电器、
电子产品、家具、道具、灯具、音响设备的销售；书报刊、百货的零售；污水处
理，工业用水经营；自有房屋租赁；提供企业管理服务；自营和代理各类商品及
技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
现拟变更为：服装、饰物装饰设计服务；服装、针纺品、纺织品、机械、化
学纤维、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的制造加工、销售；第一类医疗
器械生产，第二类医疗器械生产；智能可穿戴设备的设计、开发、销售；鞋帽、
皮具、箱包、眼镜的销售；卫生洁具、日用杂品、化妆品、卫生用品、文具用品、
体育用品、工艺美术品、食品、家用电器、电子产品、家具、道具、灯具、音响
设备的销售；书报刊、百货的零售；污水处理，工业用水经营；自有房屋租赁；
提供企业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经
营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）（具体以工商登记机关核准为准）
以上议案请审议，谢谢！
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2020 年 2 月 19 日
6
江苏红豆实业股份有限公司
JIANGSU HONGDOU INDUSTRIALCO.,LTD. 2020 年第一次临时股东大会会议资料
议案二
关于修改《公司章程》相关条款的议案
各位股东及列席代表：
根据公司经营范围的变更情况，拟对《公司章程》相关条款作如下修改：
原文内容 修改内容
第十三条 服装、饰物装饰设计服务； 第十三条 经依法登记，公司的经营
服装、针纺品、纺织品、机械、化学纤维、 范围：服装、饰物装饰设计服务；服装、
一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的 针纺品、纺织品、机械、化学纤维、一般
制造加工、销售；智能可穿戴设备的设计、 劳动防护用品、特种劳动防护用品的制造
开发、销售；鞋帽、皮具、箱包、眼镜的 加工、销售；第一类医疗器械生产，第二
销售；卫生洁具、日用杂品、化妆品、卫 类医疗器械生产；智能可穿戴设备的设计、
生用品、文具用品、体育用品、工艺美术 开发、销售；鞋帽、皮具、箱包、眼镜的
品、食品、家用电器、电子产品、家具、 销售；卫生洁具、日用杂品、化妆品、卫
道具、灯具、音响设备的销售；书报刊、 生用品、文具用品、体育用品、工艺美术
百货的零售；污水处理，工业用水经营； 品、食品、家用电器、电子产品、家具、
自有房屋租赁；提供企业管理服务；自营 道具、灯具、音响设备的销售；书报刊、
和代理各类商品及技术的进出口业务（国 百货的零售；污水处理，工业用水经营；
家限定企业经营或禁止进出口的商品及 自有房屋租赁；提供企业管理服务；自营
技术除外）。（依法须经批准的项目，经相 和代理各类商品及技术的进出口业务（国
关部门批准后方可开展经营活动） 家限定企业经营或禁止进出口的商品及技
术除外）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
上述条款修改内容以工商登记机关核准为准。除上述条款修改外，《公司章
程》其他内容不变。此议案经公司股东大会审议过后，授权公司管理层办理工商
变更登记、章程备案等全部事宜。
以上议案请审议，谢谢！
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2020 年 2 月 19 日
7
