股票代码：600400            股票简称：红豆股份           编号：临 2020-019



                      江苏红豆实业股份有限公司

             第七届董事会第四十八次临时会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第四十八次临时会议于 2020 年 3
月 4 日下午在公司会议室召开。会议通知已于 2020 年 2 月 29 日以书面方式通知
各位董事。本次会议采取通讯表决方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议由董事长叶薇女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司
监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
    一、关于预计 2020 年度日常关联交易的议案
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联
交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告，内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    本议案由非关联董事进行审议，关联董事戴敏君、王昌辉回避表决。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、关于公司拟申请授信额度，控股股东红豆集团有限公司按需提供担保的
议案
    为满足公司经营发展需要，公司拟向银行等金融机构申请合计不超过 10.9
亿元的授信额度，控股股东红豆集团有限公司按需提供担保。
    在股东大会批准上述事项的前提下，提请股东大会授权董事长（法定代表人）
与银行等金融机构具体签署相关法律文书；授权公司管理层具体办理相关手续，
包括但不限于向银行等金融机构申请授信额度及授信额度项下借款等。
    本议案由非关联董事进行审议，关联董事戴敏君、王昌辉回避表决。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交股东大会审议。
    三、关于修改《公司章程》相关条款的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份
有限公司关于修改<公司章程>相关条款的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交股东大会审议。
    四、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
    《江苏红豆实业股份有限公司股东大会议事规则（2020 年 3 月修订）》详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交股东大会审议。
    五、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
    《江苏红豆实业股份有限公司董事会议事规则（2020 年 3 月修订）》详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交股东大会审议。
    六、关于修订公司《总经理工作细则》的议案
    《江苏红豆实业股份有限公司总经理工作细则（2020 年 3 月修订）》详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    七、关于修订公司《独立董事制度》的议案
    《江苏红豆实业股份有限公司独立董事制度（2020 年 3 月修订）》详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交股东大会审议。
    八、关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案
    决定于 2020 年 3 月 20 日下午在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大
会，审议以上需提交股东大会审议的事项。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。
                                               江苏红豆实业股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                     2020 年 3 月 5 日