股票代码：600400            股票简称：红豆股份          编号：临 2020-079


                     江苏红豆实业股份有限公司

                  第八届董事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     江苏红豆实业股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2020 年 8 月 20 日上
午在公司会议室召开。会议通知已于 2020 年 8 月 10 日以书面送达、电话等方式
通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事
9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长叶薇女士主持，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，
一致通过了如下决议：
     一、关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
     二、关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案
     《江苏红豆实业股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
     三、关于 2020 年度日常关联交易预计调整的议案
     根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联
交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告。《江苏红豆实业股份有限公
司关于 2020 年度日常关联交易预计调整公告》具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
     本议案由非关联董事进行审议，关联董事戴敏君、周宏江回避表决。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
     特此公告。
                                                 江苏红豆实业股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                      2020 年 8 月 21 日