股票代码：600400            股票简称：红豆股份             编号：临 2020-081



                     江苏红豆实业股份有限公司
           关于 2020 年度日常关联交易预计调整公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
   ●本次日常关联交易不影响公司的独立性，不会造成对该关联方形成依赖的情形。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    公司于 2020 年 8 月 20 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2020
年度日常关联交易预计调整的议案》，2 名关联董事在表决时按规定已作了回避，7
名非关联董事（包括 3 名独立董事）一致表决通过了上述议案。根据《上海证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。
    在提交公司董事会审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将
本次关联交易议案提交公司董事会审议；在董事会审议该议案时，公司独立董事发
表了同意该议案的独立意见，认为：此项关联交易议案的表决程序符合有关法律和
《公司章程》的规定。公司本次 2020 年度日常关联交易预计是基于经营发展的正常
需要，公司与关联方的关联交易是有确切必要性的，关联交易遵循了公允的价格和
条件，符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则，关联交易对公司及全体股东是
公平的，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。公司董事会在审议上述
关联交易时，关联董事均已回避表决，符合有关规定。
    本次调整的日常关联交易主要为公司控股子公司无锡红豆运动装有限公司（以
下简称“运动装公司”）与关联方之间的日常关联交易。
           （二）日常关联交易预计调整情况
           根据运动装公司的实际经营与生产情况，公司 2020 年度对江苏红豆国际发展有
    限公司（以下简称“国际公司”）关联采购的预计金额拟增加 6,300 万元，调整后
    的日常关联交易预计情况如下：
                                                                                  单位：万元

                                                 2020 年 1-6 月与
                                         占同类                     上年实     占同类
关联交易                     2020 年度           关联人累计已发
                关联人                   业务比                     际发生     业务比      调整原因
  类别                       预计金额              生的交易金额
                                         例（%）                      额       例（％）
                                                   （未经审计）

                                                                                          因疫情期间
                                                                                          防疫物资订
向关联人
            江苏红豆国际发                                                                单量较大、时
购买原材                     10,000.00     6.48          4,689.86   1,223.23     0.76
            展有限公司                                                                    间较紧增加
  料
                                                                                          采购、外发加
                                                                                              工
        说明：2020 年年初，公司预计本年度与江苏红豆国际发展有限公司发生关联采购交易金额
    3,700 万元。由于疫情发展无法预测，当时未能考虑到可能发生的防疫物资采购及外发加工。经
    对日常关联交易执行情况进行汇总确认，公司 2020 年度对江苏红豆国际发展有限公司关联采购
    的预计金额调整为 10,000 万元。
           除上述调整外，公司其它日常关联交易预计不变。
           二、本次调整涉及的关联方关系介绍
           （一）关联方基本情况
           公司名称：江苏红豆国际发展有限公司
           公司地址：锡山区东港镇港下市镇
           法定代表人：戴敏君
           注册资本：43,923.40 万元
           企业类型：有限责任公司
           国际公司成立于 1993 年 2 月，经营范围为进出口业务（按国家批准项目），开
    展对外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工及补偿业务；针纺织品、服装的
    制造、加工、销售；摩托车、电动车及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相
    关部门批准后方可开展经营活动）
           国际公司主要股东为：红豆集团持有国际公司 68.30%股权，为第一大股东。
   （二）上述关联方与上市公司的关联关系
   国际公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。
   （三）履约能力分析
   国际公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。
   三、关联交易主要内容和定价政策
   公司与上述关联方的关联采购主要为向其购买服装、防疫物资，委托其为公司
提供加工。
   公司与上述关联方发生的日常关联交易，本着公平、合理、公允和市场化的原
则，以市场价格为定价依据。
   四、交易目的和交易对上市公司的影响
   公司根据生产经营所需，对2020年度日常关联交易预计进行调整，符合公司实
际情况，有利于各项业务的持续、稳定开展。涉及的关联交易是公司与关联方间正
常、合法的经济行为，遵循自愿平等、公平公允的原则，交易价格等同时参考与其
他第三方的正常价格条件，不会造成对公司利益的损害。该等日常关联交易不会对
公司主要业务的独立性造成影响。
   五、备查文件目录
   1、公司第八届董事会第四次会议决议；
   2、经独立董事事前认可的声明；
   3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
   特此公告。




                                                江苏红豆实业股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    2020 年 8 月 21 日