江苏红豆实业股份有限公司
   JIANGSU HONGDOU INDUSTRIALCO.,LTD.   2020 年第五次临时股东大会会议资料




     江苏红豆实业股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会会议资料




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                      2020 年 10 月 9 日




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                   2020 年第五次临时股东大会材料目录



一、关于选举独立董事的议案…………………………………………………………..6
1、选举徐而迅女士为公司第八届董事会独立董事




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                                      会议议程
一、宣布江苏红豆实业股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会开始
二、审议下列议案：
（一）关于选举独立董事的议案
1、选举徐而迅女士为公司第八届董事会独立董事
三、现场统一回答股东提问
四、选举监票人
五、分发表决表，投票表决，收取选票
六、宣布现场及网络投票汇总表决结果
七、宣读股东大会决议
八、律师宣读股东大会法律意见书
九、与会董事签署会议决议、会议记录
十、宣布股东大会结束




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                2020 年第五次临时股东大会表决办法的说明



    本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东投票前请
阅读本说明。
                                   现场投票表决办法
    一、本次股东大会表决的组织工作由董事会办公室负责。大会设计票人和监票人，
对本次股东大会的投票、计票过程进行监督。表决前，先举手表决本次会议的监票人。
    二、表决规定：
    1、未交的表决票视同未参加表决；
    2、本次股东大会所审议的议案为累积投票议案，投票方式说明如下：（1）股东
及代理人应针对议案组下每位候选人进行投票；（2）申报股数代表选举票数。对于
每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数；（3）
股东及代理人应以每个议案组的选举票数为限进行投票，既可以把选举票数集中投给
该议案组下某一候选人，也可以按照任意组合投给该议案组下不同的候选人。股东及
代理人集中或分散行使的投票数总数多于其对该议案组持有的投票总数时，投票无效，
该项表决视为弃权；（4）投票结束后，每一项议案将分别累积计算得票数。
    3、请务必在表决票上填写股东名称、持股数、在“股东（或代理人）签名”处
签名，否则，该表决票按无效票处理，视同未参加表决。
    三、同一表决票只能选择现场投票或网络投票的一种，若股东在参与现场会议投
票表决的同时参与了网上投票，以第一次投票结果为准。
    四、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，填写《现场表决结
果统计表》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。


                                      网络投票表决办法
    采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为2020年10月9日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为2020年10月9日的9:15-15:00。

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                                股东大会会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《上市公司股
东大会规范意见》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照
执行。
    一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和
议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，
以确保股东大会的正常秩序。
    二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。
    三、股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组
登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就
有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出
问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。
    四、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，
大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
    五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出
席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事
会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、
拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合
法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。




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议案一

                           关于选举独立董事的议案

各位股东及列席代表：
    鉴于独立董事周俊先生因任期满六年辞去独立董事职务，公司独立董事人数未达
到董事会总人数的三分之一，根据《公司章程》的规定，补选独立董事。公司董事会
提名委员会提名徐而迅女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事
会一致。
    独立董事候选人简历：
    徐而迅，女，1965 年 10 月出生，本科，二级律师，无锡市第一层次领军律师。
曾任中共无锡县委党校教员、锡山市人民政府法制局科员、江苏英特东华律师事务所
合伙人、江苏法舟律师事务所合伙人，获司法部先进个人、江苏省优秀公益律师、无
锡市优秀律师等称号。现任江苏迅安律师事务所主任，江苏省行政法学研究会理事，
无锡市第十四届政协委员、常委，第四届无锡仲裁委员会仲裁员，无锡市律师协会第
六届理事会理事，无锡市律师协会社会工作委员会主任。
    以上议案请审议，谢谢！




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