股票代码：600400           股票简称：红豆股份             编号：临 2020-095



                    江苏红豆实业股份有限公司

           第二期员工持股计划第四次持有人会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏红豆实业股份有限公司第二期员工持股计划第四次持有人会议于 2020
年 11 月 20 日在公司会议室召开。出席本次会议的持有人共 19 人，代表员工持
股计划份额 5,121 万份，占公司第二期员工持股计划总份额的 80.33%。本次会议
由蒋中一先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。经出席会议的
持有人认真讨论，审议通过了如下议案：
    一、关于《江苏红豆实业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订
稿）》及其摘要的议案
    公司拟对第二期员工持股计划方案中的持有人情况、资金来源、存续期等要
素进行变更，并相应制定了《江苏红豆实业股份有限公司第二期员工持股计划（草
案）（修订稿）》及其摘要。
    表决结果：同意 5,121 万份，反对 0 份，弃权 0 份
    二、关于《江苏红豆实业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订
稿）》的议案
    为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公
司拟对《江苏红豆实业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》进行相应调
整，并制定了《江苏红豆实业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订
稿）》。
    表决结果：同意 5,121 万份，反对 0 份，弃权 0 份
    特此公告。
                                                江苏红豆实业股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                      2020 年 11 月 21 日