股票代码：600400           股票简称：红豆股份           编号：临 2021-020



                   江苏红豆实业股份有限公司
            第八届监事会第八次临时会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏红豆实业股份有限公司第八届监事会第八次临时会议于 2021 年 2 月 26
日下午在公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 2 月 23 日以书面、电话等方式
通知各位监事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到监事
3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事
会主席龚新度先生主持。会议审议通过了如下决议：
    一、关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
    监事会认为公司年度日常关联交易属于正常经营往来，定价公允合理，决策
程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及
股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次日常关联交易事项并提交股东大会
审议。
    本议案由非关联监事进行审议，关联监事龚新度回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、关于公司与红豆集团有限公司续签《综合服务协议》的议案
    监事会认为本次关联交易系基于公司生产经营所需，定价公允合理，决策程
序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及股
东、特别是中小股东利益的情形。同意公司与红豆集团有限公司续签《综合服务
协议》并提交股东大会审议。
    本议案由非关联监事进行审议，关联监事龚新度回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交股东大会审议。
    三、关于公司与红豆集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》的议案
    监事会认为本次重新签署《金融服务协议》，系基于公司正常资金管理需要，
协议内容合法合规，约定条款公平公正，涉及的关联交易定价公允合理，决策程
序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及股
东、特别是中小股东利益的情形。同意公司与红豆集团财务有限公司重新签署《金
融服务协议》并提交股东大会审议。
    本议案由非关联监事进行审议，关联监事龚新度回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。




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                                                   2021 年 2 月 27 日