江苏红豆实业股份有限公司
JIANGSU HONGDOU INDUSTRIAL CO.,LTD. 2020 年年度股东大会会议资料
江苏红豆实业股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料
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2021 年 5 月 19 日
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2020 年年度股东大会材料目录
一、会议议程 ....................................................................................................................... 3
二、江苏红豆实业股份有限公司 2020 年年度股东大会表决办法的说明 ..................... 4
三、江苏红豆实业股份有限公司股东大会会议须知 ....................................................... 5
四、关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案 ............................................................. 6
五、关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案 ........................................................... 15
六、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 ............................................................... 17
七、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 ............................................................... 23
八、关于公司 2020 年年度报告全文和年度报告摘要的议案 ....................................... 24
九、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 ............................................................... 25
十、关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 ................... 26
十一、关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案 ............................... 38
十二、关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案 ....................................................... 39
十三、公司独立董事 2020 年度述职报告 ....................................................................... 40
附件：江苏红豆实业股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年） ........... 46
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会议议程
一、宣布江苏红豆实业股份有限公司 2020 年年度股东大会开始
二、审议下列议案：
（一）关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案
（二）关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案
（三）关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
（四）关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
（五）关于公司 2020 年年度报告全文和年度报告摘要的议案
（六）关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
（七）关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
（八）关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案
（九）关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案
（十）听取公司独立董事 2020 年度述职报告
三、现场统一回答股东提问
四、选举监票人
五、分发表决表，投票表决，收取选票
六、宣布现场及网络投票汇总表决结果
七、宣读股东大会决议
八、律师宣读股东大会法律意见书
九、与会董事签署会议决议、会议记录
十、宣布股东大会结束
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2020 年年度股东大会表决办法的说明
本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东投票前请
阅读本说明。
现场投票表决办法
一、本次股东大会表决的组织工作由董事会办公室负责。大会设计票人和监票人，
对本次股东大会的投票、计票过程进行监督。表决前，先举手表决本次会议的监票人。
二、表决规定：
1、未交的表决票视同未参加表决；
2、股东及代理人对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相
应的方格处画“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。
3、请务必在表决票上填写股东名称、持股数、在“股东（或代理人）签名”处
签名，否则，该表决票按无效票处理，视同未参加表决。
三、同一表决票只能选择现场投票或网络投票的一种，若股东在参与现场会议投
票表决的同时参与了网上投票，以第一次投票结果为准。
四、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，填写《现场表决结
果统计表》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。
网络投票表决办法
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为2021年5月19日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为2021年5月19日的9:15-15:00。
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股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《上市公司股
东大会规范意见》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照
执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和
议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，
以确保股东大会的正常秩序。
二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。
三、股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组
登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就
有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出
问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。
四、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，
大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出
席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董
事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、
拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合
法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
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议案一
关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案
各位股东及列席代表：
一、经营情况讨论与分析
（一）经营情况讨论与分析
2020 年疫情全球爆发，服装零售行业的上下游产业链均遭受冲击。面对危机与挑
战，公司一手抓“复工复业”，一手抓“防疫生产”，以线上多触点营销缓解线下门店
闭店压力，抢抓防疫物资生产满足市场需求，提升危机应对能力，保障公司整体经营
平稳发展。报告期内，公司实现营业收入 238,396.68 万元，归属于上市公司股东的净
利润 14,502.68 万元。
1、明确品牌定位打造竞争优势
推进品牌差异化的发展策略，报告期内主要通过消费调研、品牌定位、跨界合作
等加速品牌发展。①消费调研主要是与市场调研公司尼尔森合作，洞察消费者的品牌
认知及需求。②塑造差异化的品牌定位，明确了“三十而立 穿红豆男装”的品牌定位，
并逐步推进 SI、VI 等相关定位配称，在消费者的心智中实现区隔。③加强产品文化属
性和内涵的培育，与中国长城研究院跨界联名推出长城系列羽绒服，并借势“红豆七
夕节”、“寻找最美爱的故事”等品牌文化事件，以新媒体传播矩阵为载体，将传统文
化融入现代潮流，带给消费者高品质的国潮服饰。
2、专注产品打造舒适男装专家
从生态健康、时尚美学、穿着场景等方面大力提高品牌的消费体验：一是专注舒
适面料，采用日本丰岛 WONDER SHAPE 专利面料、德国鲁道夫 3A 级银离子抗菌材
质、德国拜耳 Dralon德绒等，以面料革新实现产品舒适性的进化与发展，迭代推出
“第四代红豆 3D 高弹裤”经典产品，以及“红豆小白 T”、“三分弹牛津纺”、“彩绒
活力衫”、“双面夹克”等 12 款主打新品。二是提升产品时尚设计创意能力，公司设计
顾问意大利设计师 Fabio Del Bianco 全程参与 2020 秋冬联名主题产品的设计开发，以
舒适为立足点驱动品牌与消费者共创时尚新体验。三是营造舒适性体验感受，根据多
场景变换的着装需求，尝试单品推广前置及服装整体搭配推荐，提前在消费群活跃的
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信息渠道进行“种草”，带动爆品的动销率增长。
3、打造以用户为中心的全域营销体系
公司加快 O2O 业务的全方位进化，强化多层次渠道升级，拓展更多元化、场景化
的消费者线下触点，深度开展小程序电商、直播电商、团购内购等运营，推进多触点
连接，并以符合用户生命周期的有效触达来提升用户粘性。
①小程序电商——与腾讯智慧零售合作，建立店效、会员模型，共建总部到终端
的管理机制，开展“红豆男装超级品牌日”、“红豆男装羽绒服节”等营销活动，2020
年度小程序 GMV 突破亿元，获评“腾讯智慧零售倍增计划卓越成长奖”。②直播电商
——迅速组建专业化直播团队，用线上平台联动线下门店，以新品推介、产品带货为
主要形式，通过淘宝、快手、抖音等平台实现消费场景的打通融合，并尝试邀约网红
达人、公司高管等参与新品发布及品牌活动。③团购内购——变坐商为行商，主动拓
展、挖掘周边客户资源；并制定零售指导书为店员提供陈列、会员邀约、话术等营销
指导。
同时，公司以新零售变革为核心优化渠道结构，线下门店聚焦重点省份，并着手
布局原点市场，加快品牌新形象、新业务的建设，打通全渠道、全场景赋能体验升级；
设立智慧零售部门，负责线上线下整合，完善品牌的新零售情景运营服务体系，为用
户提供线上线下全流程的高品质体验，构建在线服务生态体系。
4、转产防疫物资，增强职业装市场服务能力
生产业务：报告期内，应政府、企事业单位等所需，改造生产线转产防疫物资，
共计生产隔离衣 353.56 万件、医用防护服 45.18 万件、口罩 12,875.44 万只，缓解疫情
防控物资的供给压力，支援一线人员后勤保障及疫情防控工作，获“杰出公益慈善项
目奖”、“最具责任上市公司”等荣誉。其中，子公司无锡红豆运动装有限公司完成政
府统筹调配 65 万件隔离衣的订单生产，并于 3 月 24 日收到了国务院应对新型冠状病
毒肺炎疫情联防联控机制医疗物资保障组的感谢信，称之为“当之无愧的抗击疫情军
工厂”。
此外，以智能制造升级为抓手提升效率，完成了衬衫车间智能化改造，实现个性
化定制、团体量身定制和大规模批量生产的协同，衬衫车间获评为“省级示范智能车
间”。
职业装业务：一是基于全国性的服务网点，强化销售网络建设，聚焦金融、通信、
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交通等行业积极开拓团购客户，并推进私人量体定制业务，以专属设计、版型及剪裁
满足消费者对于服装个性化的体验，于报告期内获评“2019-2020 年度职业装行业影
响力品牌”称号。二是重视产品设计开发，提高制造工艺水平，提升产品开发精准度，
进一步满足顾客需求。
5、推进数字化、人力资源、卓越绩效三大管理，赋能业务发展
数字化方面，报告期内获评“国家商务部首批线上线下融合发展数字商务企业”。
公司上线 BI 大数据系统提升分析效率，实现商品、运营、会员、战情四大板块全场景
应用；深化应用企业微信赋能终端门店，集成超级导购、巡店、营销助手、BI 等应用。
人力资源方面，打造适应新流量的消费品零售组织和人才，加快人员结构更新速
度，以扁平化组织架构提升前中后端的高度协同合作；打造年轻化团队，注重培养学
习应对变化能力，提升个人能力素质促精干高效。
卓越绩效方面，着重加强营运成本管理，通过店租调整、库存消化、辅料招标等，
实现降本增效与管控创新，并持续深化卓越绩效管理模式防范化解风险、构建组织韧
性。
6、实施回购计划，维护投资者利益
为维护广大投资者利益，促进投资者对公司未来持续发展的信心和对公司价值的
认可，经第七届董事会第三十八次临时会议审议通过，公司于 2019 年 8 月 6 日披露了
《江苏红豆实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。报告期
内，此次回购方案实施完毕，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为
86,875,223 股，占公司目前总股本的 3.43%，成交的最高价为 4.53 元/股，成交的最低
价为 3.23 元/股，累计支付总金额为 30,799.53 万元（不含佣金、过户费等交易费用）。
（二）报告期内的主要经营情况
1、服装行业经营性信息分析
（1）报告期内实体门店情况
2020 年加盟
2019 年末数 2020 年末 2020 新 2020 关
品牌 门店类型 联营店转直
量（家） 数量（家） 开（家） 闭（家）
营店(家)
HOdo 男装 直营店 52 60 2 9 15
HOdo 男装 加盟联营店 1,324 1,116 69 262 -15
合计 - 1,376 1,176 71 271 0
（2）报告期内各品牌的盈利情况
单位:万元 币种：人民币
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毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上
品牌类型 营业收入 营业成本
（%） 上年增减（%） 上年增减（%） 年增减（%）
HOdo 男装 153,261.33 113,877.51 25.70 -20.64 -11.28 -7.84
贴牌加工服装 25,636.52 17,798.15 30.58 -17.69 -31.94 14.54
合计 178,897.85 131,675.66 26.40 -20.23 -14.78 -4.71
（3）报告期内直营店和加盟店的盈利情况
单位:万元 币种：人民币
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上
分门店类型 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 年增减（%）
减（%） 减（%）
直营店 7,040.65 3,817.99 45.77 -23.89 -20.17 -2.52
加盟店 93,730.38 72,859.63 22.27 -32.77 -26.90 -6.24
合计 100,771.03 76,677.62 23.91 -32.22 -26.59 -5.83
（4）报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
单位:万元 币种：人民币
2020 年 2019 年
销售渠道 营业收入 毛利率 营业收入 毛利率
营业收入 营业收入
占比（%） （%） 占比（%） （%）
线上销售 33,220.82 18.57 29.67 26,044.83 11.61 29.01
线下销售 145,677.03 81.43 22.48 198,233.39 88.39 31.58
合计 178,897.85 100.00 23.83 224,278.22 100.00 31.30
（5）报告期内各地区的盈利情况
单位：万元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入占比（%） 营业收入比上年增减（%）
东北 4,464.07 2.50 -51.79
华东 91,984.66 51.41 -19.60
华北 16,715.73 9.34 -14.76
华中 19,830.94 11.09 -31.01
西南 9,568.96 5.35 -34.83
华南 5,953.96 3.33 10.69
西北 15,507.59 8.67 -5.84
境内小计 164,025.91 91.69 -21.35
出口 14,871.94 8.31 -5.39
境外小计 14,871.94 8.31 -5.39
合计 178,897.85 100.00 -20.23
（6）报告期内，直营门店中连续开业 12 个月以上门店的平均单店营业收入情况
单位：元 币种：人民币
2020 年 2019 年
品牌 门店数 门店数
营业收入 平均营业收入 营业收入 平均营业收入
（家） （家）
HOdo 男装 30 40,547,608.99 1,351,586.97 38 68,405,746.42 1,800,151.22
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二、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
面对复杂严峻、不稳定因素层出的国际形势和国内供给侧改革压力，服装行业面
临的发展形势仍错综复杂。新的发展时期，行业在坚持科技驱动、时尚引领、绿色导
向的路径基础上，正以科技自主创新和产业结构调整为核心引领，积极推进领域创新、
渠道创新、市场创新，产业链各环节加快向数字化、网络化、智能化方向转变。一是
聚焦市场化创新，以国内需求为基点形成产业新循环。进一步加强自主品牌建设，以
需求为导向带动多元化的技术创新和产品创新，以高性价比的产品供应链为依托，积
极布局直播电商，通过强化互动体验创造需求。
二是聚焦数字化创新，以数字经济为底色培育产业新动能。围绕智能化装备、智
能化运营、智能化产品、智能化服务强化应用创新，推动产业组织方式与市场连接方
式的数字化转型，大力发展互联制造、大规模个性化定制等制造新模式，打造智慧化、
柔性化供应链。
三是聚焦可持续创新，以社会责任为重点创造产业新价值。持续丰富行业社会责
任的工具和方法，进一步推动社会责任融入到行业和企业的发展战略中，融入到产品
和服务的生产与推广中，融入到价值链和产业链各环节中。
（二）公司发展战略
公司持续坚持“重点发展红豆男装零售业务，加速实施智慧化建设，推动公司向
‘智慧创造运营’经营模式转型”的发展战略，致力于成为男装行业领军型企业。顺
应零售变革，公司对外以全域营销为主线，对内以高效业务协同为主线，正积极打造
智慧商品管理、敏捷供应链运营、全域营销管理、集成财务管理、智能行政管控、坚
强稳固 IT 六大平台，把数字化落地应用到产品、渠道、财务、行政等经营管理过程中，
实现数据驱动和精益化管理，以数字化转型赋能公司高质量发展。
（三）经营计划
在“十四五”新发展周期，公司 2021 年以“进化增效年”为主题，将围绕“三十
而立 穿红豆男装”的品牌新定位推进战略配称工作，重点从品牌、商品、零售、生产
等方面持续进化，并以高效率管理赋能业务发展。
1、夯实品牌新定位，提升品牌影响力
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围绕“舒适男装专家”认知，公司将对外强化品牌认知，对内承接战略配称，塑
造有信任度的品牌传播。对外，以原点城市为发声点，着重推进公关事件、视觉形象
提升等工作，以社交资讯、短视频、直播等根据热点话题、渠道特征输出适应新流量
的新内容，以服装消费白皮书发布、专家圆桌会议等业内探讨加持品牌背书，以全渠
道舒适视觉形象强化用户心智认知。对内，以全域营销、精准营销为抓手，建立市场、
品牌、产品三位一体的推广模式，在线上线下店铺定位分级基础上，通过打造顾问团
队、建立公域流量精准投放机制等方式，以高效、多维的触达实现战略配称。
2、围绕舒适利益点，提升商品竞争力
以深入的客户数据分析和大量趋势洞察为基础，推出富有创意、品牌信任的产品
概念，并从用户诉求、商企策划、供应承接三方面将“舒适”认知进行具象化。一是
深层次了解用户的“舒适诉求点”，以柔、弹、轻、暖四大品类特性承接诉求；二是基
于品类特性优化品类结构体系，精简 SKC 完善产品矩阵，并通过“红豆囍”系列西服、
衬衫打造心智产品传承中国服饰文化美学；三是基于商品进化，加强与一流面辅料供
应商的战略合作，推行柔性生产供应模式，以商品配称加强心智认知。
3、提升全域运营能力，加速全链路数字化建设
根据移动社交时代路径，强化渠道建设能力进行营销触点和体验场景构建，加强
基于新流量趋势特征的新营销。一是全渠道引流，构建包括电商平台、小程序、社群
营销、直播带货等多种业务场景，聚焦运营、内容、直播、产品四大核心能力，分析
自身品牌和产品特点，结合已知消费者数据，将用户数据化和标签化，获取精准画像。
二是线下门店深度推进 O2O 业务及会员的全域运营，以后台会员呼叫中心、门店团购
接待处、内购专场等形式多场景高效获客，推动私域流量价值增长及公域流量的拓新
沉淀，并持续打造体验型六好门店，在线下样板店推广会员定制业务，培养消费者定
制化消费习惯，以全域触点和内容营销赋能零售。
4、推进柔性制造，打造智慧工厂，提升职业装市场占有率
一是继续推进柔性制造，打造“西服智能工厂”，构建按需生产的快反供应链生产
体系，搭建数字化管理平台，实现从制造自动化到集合柔性化、智能化和高度集成化
的智能制造。二是做大团购业务，在营销前端积极做好业务规划、招标、采购平台入
驻等工作，在营销后台提升工艺版型、产品差异化设计、量体服务等能力，充分考虑
人体工程学、职业特征等需求，以舒适、实用的穿着体验巩固并提升市场占有率。
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5、提升三大管理能力，增效业务发展
一是人力资源管理以提升战略执行力为导向，对组织管理模式实施创新，内部建
立矩阵制组织结构，以跨部门创新团队实现人力资源的弹性共享；外部与重点省份当
地院校合作，打造年轻化营销团队；开展前、后台技能培训，实现人才专业化赋能，
建设更有竞争力的复合型人才团队。
二是加快信息化建设深度应用，将重点完成智能工厂打造及 BI 深化运用。BI 将
敏捷融合多数据源，实现数据的移动化及实时化，形成包含 30 个关键性指标分析的 3
大数据分析模块，为前端及后台运营决策提供实时数据支撑；同时结合业务特点及销
量影响因素，上线三大预测模型，赋能精准营销，以数据驱动经营决策。
三是深化卓越绩效管理赋能经营增效。公司围绕卓越绩效评价准则，主要从提升
专业能力、组织自评、跟踪改进方面持续改进，其中，重点围绕卓越绩效自评改进点
推进具体工作，以六项成本管控挖潜增效，以规范化工作降低管理风险。
三、董事会日常工作
（一）董事会会议情况
2020 年公司董事会共召开了 14 次会议，具体情况如下：
董事会会议情况 董事会会议议题
1、关于公司经营范围变更的议案
第七届董事会第四
2、关于修改《公司章程》相关条款的议案
十六次临时会议
3、关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案
第七届董事会第四
关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案
十七次临时会议
1、关于预计 2020 年度日常关联交易的议案
2、关于公司拟申请授信额度，控股股东红豆集团有限公司按需提供担保的
议案
3、关于修改《公司章程》相关条款的议案
第七届董事会第四
4、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
十八次临时会议
5、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
6、关于修订公司《总经理工作细则》的议案
7、关于修订公司《独立董事制度》的议案
8、关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案
1、关于总经理 2019 年度工作报告的议案
2、关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案
第七届董事会第四 3、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
十九次会议 4、关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
5、关于公司 2019 年年度报告全文和年度报告摘要的议案
6、关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
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7、关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
8、关于公司董事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案
9、关于公司董事会换届选举的议案
10、关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
11、关于公司会计政策变更的议案
12、关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案
13、关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案
14、关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案
15、关于公司向银行融资提供资产抵押的议案
16、关于公司 2020 年第一季度报告全文及其摘要的议案
17、关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案
第七届董事会第五
关于公司第二期员工持股计划展期的议案
十次临时会议
1、关于选举叶薇女士为公司董事长的议案
2、关于聘任周宏江先生为公司总经理的议案
3、关于聘任顾金龙先生为公司常务副总经理的议案
第八届董事会第一 4、关于聘任顾燕春先生为公司副总经理的议案
次临时会议 5、关于聘任谭晓霞女士为公司财务总监的议案
6、关于聘任孟晓平女士为公司董事会秘书的议案
7、关于聘任朱丽艳女士为公司董事会证券事务代表的议案
8、关于选举公司第八届董事会专业委员会委员的议案
1、关于修改《公司章程》相关条款的议案
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
第八届董事会第二
4、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
次临时会议
5、关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案
6、关于变更部分募集资金使用的议案
7、关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案
1、关于修改《公司章程》相关条款的议案
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
第八届董事会第三
4、关于选举周宏江先生为公司第八届董事会副董事长的议案
次临时会议
5、关于聘任王昌辉先生为公司总经理的议案
6、关于公司第八届董事会各专业委员会成员调整的议案
7、关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案
1、关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案
第八届董事会第四 2、关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
次会议 案
3、关于 2020 年度日常关联交易预计调整的议案
第八届董事会第五 1、关于提名徐而迅女士为公司独立董事候选人的议案
次临时会议 2、关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案
第八届董事会第六
关于对参股公司增资暨关联交易的议案
次临时会议
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第八届董事会第七 1、关于对参股公司增资暨关联交易的议案
次临时会议 2、关于公司第八届董事会各专门委员会成员调整的议案
第八届董事会第八
关于公司 2020 年第三季度报告全文及其摘要的议案
次临时会议
1、关于《江苏红豆实业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订
第八届董事会第九 稿）》及其摘要的议案
次临时会议 2、关于《江苏红豆实业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订
稿）》的议案
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2020 年公司董事会主持召开了 6 次股东大会，并严格按照《公司法》和《公司章
程》等相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责并积
极稳妥地执行了公司股东大会决议的相关事项。
以上议案请审议，谢谢！
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董 事 会
2021 年 5 月 19 日
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议案二
关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案
各位股东及列席代表：
一、监事会的工作情况
召开会议的次数 9
监事会会议情况 监事会会议议题
第七届监事会第二十三次临时会议 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
1、关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案
2、关于公司 2019 年年度报告全文和年度报告摘要的议案
3、关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案
第七届监事会第二十四次会议 4、关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案
5、关于公司监事 2019 年度薪酬的议案
6、关于监事会换届选举的议案
7、关于公司会计政策变更的议案
8、关于公司 2020 年第一季度报告全文及其摘要的议案
第八届监事会第一次临时会议 选举龚新度先生为第八届监事会主席
1、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
第八届监事会第二次临时会议
2、关于变更部分募集资金使用的议案
1、关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案
第八届监事会第三次会议 2、关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案
第八届监事会第四次临时会议 关于对参股公司增资暨关联交易的议案
第八届监事会第五次临时会议 关于对参股公司增资暨关联交易的议案
第八届监事会第六次临时会议 关于公司 2020 年第三季度报告全文及其摘要的议案
关于《江苏红豆实业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）
第八届监事会第七次临时会议
（修订稿）》及其摘要的议案
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定依法
规范运作，本着审慎经营、有效防范化解经营风险的原则，经营决策科学合理，决策
程序规范合法，工作认真负责。公司董事及高级管理人员执行职务时没有违反法律、
法规、公司章程或损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况和会计师事务所出具的审计意见的独立意见
报告期内，监事会定期或不定期地对公司及控股子公司的财务状况和经营活动进
行监督检查，未发现违规情况。公司 2020 年度财务报告真实地反映了公司的财务状
况和经营情况，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保
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留意见的审计报告，该审计报告是客观公正的。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司变更部分募集资金投资项目，系基于项目实施环境变化作出的必
要调整，将该项目尚未投入的募集资金及募集资金累计收到的利息收入、投资理财收
益金额永久补充流动资金，有利于优化公司财务状况，降低公司财务成本。变更前，
董事会严格按照募集资金使用计划，管理和使用募集资金，并按照《募集资金管理制
度》的规定对募集资金的存放和使用情况进行管理和监督，募集资金的使用符合证券
监管部门的法规要求和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项
使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资
金的情形。
五、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易有其必要性，以市场公允价格和保护股东权益为
出发点，遵循市场规律按照公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的
情形，无内幕交易。发生的关联交易均已按相关规定履行了相应审批程序。
六、监事会对公司会计政策变更情况的独立意见
报告期内，公司根据财政部修订印发的《企业会计准则第 14 号——收入》要求，
对公司会计政策进行了相应变更，符合公司实际经营状况，相关决策程序符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定。公司会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特
别是中小股东利益的情形。
七、监事会对内部控制评价报告的审阅情况
监事会审阅了《公司 2020 年度内部控制评价报告》，监事会认为公司已按照法律、
法规的要求，遵循内部控制的基本原则，并结合自身的实际情况，建立了较为完善的
内部控制体系，能够覆盖生产经营的各项重要环节，设计合理、执行有效。《公司 2020
年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2020 年度内部控制体系的
实际建设、运行及监督情况，未发现在设计和执行方面存在重大缺陷。
以上议案请审议，谢谢！
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监 事 会
2021 年 5 月 19 日
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议案三
关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
各位股东及列席代表：
公司 2020 年度财务报告由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
了标准无保留意见的审计报告。现将审计后的 2020 年度具体的财务情况报告如下：
一、报告期主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2020年 2019年 2018年
增减(%)
营业收入 2,383,966,762.77 2,539,896,538.01 -6.14 2,482,528,003.57
归属于上市公司股东的净
145,026,806.47 169,510,915.36 -14.44 207,064,178.16
利润
归属于上市公司股东的扣
128,383,904.14 133,517,998.13 -3.85 166,029,932.75
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
243,108,774.85 167,733,806.96 44.94 -35,959,439.21
净额
本期末比上年同
2020年末 2019年末 2018年末
期末增减（%）
归属于上市公司股东的净
3,592,947,166.18 3,975,640,095.58 -9.63 3,981,247,581.27
资产
总资产 4,664,938,757.81 5,492,506,247.34 -15.07 5,483,230,748.74
（二）主要财务指标
主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年
基本每股收益（元／股） 0.06 0.07 -14.29 0.08
稀释每股收益（元／股） 0.06 0.07 -14.29 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股
0.05 0.05 0.00 0.07
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.86 4.14 减少0.28个百分点 4.84
扣除非经常性损益后的加权平均
3.42 3.26 增加0.16个百分点 3.89
净资产收益率（%）
二、报告期公司财务指标变化情况分析
（一）资产、负债构成变动原因分析
单位：元 币种：人民币
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本期期末 上期期末 本期期末金
数占总资 数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
产的比例 产的比例 末变动比例
（%） （%） （%）
交易性金 主要是公司闲置募集资金购买理财
97,259,677.06 2.08 641,075,347.48 11.67 -84.83
融资产 产品的减少
主要是公司应收回款收到商业承兑
应收票据 0.00 0.00 1,805,882.57 0.03 -100.00
票据的减少
预付款项 23,075,320.15 0.49 40,813,026.15 0.74 -43.46 主要是公司货品预付款的减少
其他应收
45,420,834.88 0.97 23,669,140.87 0.43 91.90 主要是公司支付保证金的增加
款
主要是公司推进柔性供应链后减少
存货 124,659,133.81 2.67 209,228,227.22 3.81 -40.42
了库存的产生
其他流动
8,770,738.26 0.19 753,491.77 0.01 1,064.01 主要是公司预缴的企业所得税
资产
投资性房
146,037,439.17 3.13 0.00 0.00 100.00 主要是公司出租房屋价值转入
地产
主要是全资子公司无锡市红豆男装
在建工程 12,097,031.70 0.26 5,663,635.85 0.10 113.59 有限公司智能生产线技术改造项目
投入的增加
长期待摊 主要是公司门店道具装修费用投入
43,074,414.44 0.92 87,684,698.52 1.60 -50.88
费用 的减少
其他非流
22,415,088.50 0.48 2,000,000.00 0.04 1,020.75 主要是公司购买设备预付款的增加
动资产
主要是公司短期流动资金借款的减
短期借款 140,700,404.41 3.02 500,684,092.30 9.12 -71.90
少
主要是公司电子银行承兑付款的增
应付票据 83,993,794.34 1.80 54,431,491.71 0.99 54.31
加
预收款项 0.00 0.00 20,613,444.80 0.38 -100.00 主要是公司执行新收入准则后预收
合同负债 25,945,327.59 0.56 0.00 0.00 100.00 款项调入“合同负债”科目
主要是公司应交增值税和企业所得
应交税金 19,198,870.05 0.41 30,992,921.35 0.56 -38.05
税的减少
其他流动
2,847,138.82 0.06 0.00 0.00 100.00 主要是公司合同负债的待转销项税
负债
主要是公司收到的防疫物资生产企
递延收益 3,739,874.96 0.08 66,666.63 0.00 5,509.82
业扩能改造专项资金分期确认收益
库存股 702,890,398.09 15.07 482,041,263.78 8.78 45.82 主要是公司回购股份的增加
主要是公司持有的中国民生投资股
其他综合 份有限公司股份及控股子公司嘉兴
-304,122,973.06 -6.52 -116,294,536.10 -2.12 -161.51
收益 红豆持有的力合科创股份公允价值
的变动
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（二）利润表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种：人民币
增减比例
主要会计项目 2020 年度 2019 年度 变化原因
（%）
主要是公司短期流动资金借款利
财务费用 8,086,646.17 19,635,977.13 -58.82
息的减少
主要是公司收到的疫情期间失业
其他收益 9,417,893.61 6,032,678.31 56.11
保险稳岗返还
投资收益 63,548,370.88 100,534,396.38 -36.79 主要是公司理财产品收益的减少
主要是公司购买的公募基金产品
公允价值变动
2,629,058.43 1,075,347.48 100.00 （华金国证 1 号集合资产管理计
收益
划）公允价值的变动
主要是公司计提坏账准备金的增
信用减值损失 -6,982,990.55 1,265,311.14 不适用
加
主要是公司出售非流动资产损失
资产处置收益 -354,613.03 25,278.23 不适用
的增加
主要是因房屋拆迁导致门店撤
营业外收入 2,253,448.15 1,170,916.52 92.45
店，公司收到的装修损失补偿
主要是公司支付的捐赠支出及解
营业外支出 1,969,820.23 1,130,458.65 74.25
约金的增加
（三）现金流量表项目变动原因分析
单位：元 币种：人民币
增减比例
主要会计项目 2020 年度 2019 年度 变化原因
（%）
主要是公司购买商品支付的
经营活动产生的 现金流出的减少、外贸业务
243,108,774.85 167,733,806.96 44.94
现金流量净额 增加后收到的出口退税的增
加
投资活动产生的 主要是公司减少了固定资
389,914,466.82 290,906,231.22 34.03
现金流量净额 产、无形资产的投入
筹资活动产生的 主要是公司归还了短期流动
-717,026,967.42 -335,794,087.69 -113.53
现金流量净额 资金借款及回购股份的增加
三、主营业务分行业、分产品经营情况分析
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 年增减（%）
（%） （%）
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减少 4.71 个
服装 1,788,978,521.91 1,316,756,568.35 26.40 -20.23 -14.78
百分点
增加 1.18 个
印染 90,853,425.16 66,734,647.37 26.55 -23.33 -24.54
百分点
减少 2.47 个
坯布 61,555,224.33 50,146,604.59 18.53 49.27 53.94
百分点
一类、二类
医疗器械
（隔离衣、
128,697,919.25 69,394,926.43 46.08 不适用 不适用 不适用
医用防护
服、医用口
罩）
日常防护
196,949,502.29 127,216,318.43 35.41 不适用 不适用 不适用
口罩
其他 70,681,029.42 57,533,911.89 18.60 不适用 不适用 不适用
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 年增减（%）
（%） （%）
减少 9.23 个
西服 133,833,239.46 95,042,167.49 28.98 -32.42 -22.33
百分点
减少 4.17 个
毛衫 121,575,693.13 86,695,941.60 28.69 -29.46 -25.08
百分点
减少 5.67 个
衬衫 241,371,333.39 171,519,503.85 28.94 -25.72 -19.28
百分点
增加 1.18 个
印染 90,853,425.16 66,734,647.37 26.55 -23.33 -24.54
百分点
减少 6.99 个
T恤 166,488,510.41 128,691,924.01 22.70 -24.28 -16.75
百分点
减少 1.09 个
休闲服 680,088,533.94 490,373,692.53 27.90 -12.58 -11.24
百分点
减少 6.77 个
裤子 322,425,388.21 242,862,247.52 24.68 -25.17 -17.78
百分点
减少 17.23
其他 70,681,029.42 57,533,911.89 18.60 -24.26 -3.91
个百分点
一类、二类
医疗器械
（隔离衣、
128,697,919.25 69,394,926.43 46.08 不适用 不适用 不适用
医用防护
服、医用口
罩）
日常防护 196,949,502.29 127,216,318.43 35.41 不适用 不适用 不适用
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口罩
减少 4.89 个
运动装 123,195,823.37 101,571,091.35 17.55 3.74 10.28
百分点
减少 2.47 个
坯布 61,555,224.33 50,146,604.59 18.53 49.27 53.94
百分点
四、主要子公司及参股公司 2020 年经营情况
单位：元 币种：人民币
名称 业务性质 注册资本 实收资本 总资产 净资产 净利润
服饰、服装、鞋帽、箱包的生产、销售;自营和
无锡红豆运动
代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定 10,000 万 1,400 万 183,889,159.78 86,608,164.60 72,152,979.07
装有限公司
企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
服装、饰物装饰设计服务，服装、针纺品、纺
织品、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品
无锡市红豆男 的制造加工、销售；鞋帽、皮具、箱包、眼镜
500 万 500 万 112,610,865.27 21,715,674.59 9,955,636.31
装有限公司 的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口
业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商
品和技术除外。
无锡红豆国际 服装、化纤的销售；自营和代理各类商品和技
100 万 100 万 60,593,920.92 7,364,947.60 7,736,964.79
贸易有限公司 术的进出口
无锡红豆织造 设计、制作、代理及发布国内各类广告业务；
200 万 200 万 81,238,601.24 19,965,038.35 7,602,810.54
有限公司 针纺织品的织标加工
股权投资，创业投资，实业投资，投资管理与
嘉兴红豆股权 咨询服务，销售建材、服装服饰、皮具箱包、
30,000 万 30,000 万 734,731,879.82 626,055,039.34 5,309,176.97
投资有限公司 日用百货、电子产品、家具制品、金属材料、
服装辅料、针纺织品。
计算机及辅助设备、电子产品、通信设备（不
含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）、安
全智能卡类设备和系统、计算机软件及网络系
统、电子商务系统的设计、开发、销售、维护
及相关技术咨询服务；贸易咨询服务；首饰、
工艺品及收藏品（不含文物）、纺织、服装及家
庭用品、陶瓷制品、玻璃制品、苗木、花卉、
无锡红豆网络
生鲜食用农产品、生鲜水产品、家禽、机械设 1,000 万 1,000 万 9,192,234.17 2,697,666.41 2,719,303.31
科技有限公司
备、五金产品、文具用品、食品、饮料的销售；
票务代理（不含铁路客票）；代客订房、订餐服
务；房地产信息服务、房地产经纪服务；设计、
制作、代理和发布国内广告业务；企业管理服
务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务
（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技
术除外）。
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江苏长三角纺
纺织品、服饰、服饰面料及辅料的检验测试服
织服饰检测有 200 万 200 万 8,727,899.52 6,968,857.36 1,786,727.23
务
限公司
对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及
相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交
红豆集团财务 100,000 100,000
易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成 3,931,072,316.65 1,904,477,819.11 119,153,047.29
有限公司 万 万
员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷
款及委托投资等
江苏阿福科技
面向“三农”发放小额贷款、提供担保，以及经
小额贷款股份 23,000 万 23,000 万 894,608,492.06 442,780,015.22 30,832,929.21
省主管部门审批的其他业务
有限公司
以上议案请审议，谢谢！
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议案四
关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
各位股东及列席代表：
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现营业收入
1,851,108,622.63 元，营业利润 85,694,269.39 元，净利润 78,444,862.64 元。按照《公
司章程》有关规定，提取 10%法定盈余公积金 7,844,486.26 元后，加上期初未分配利
润 918,492,119.16 元，减去已发放现金股利 119,229,314.60 元，本年度可供全体股东
分配的利润为 869,863,180.94 元。经董事会研究，公司决定以实施权益分派股权登记
日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的股本数为基数，每 10 股派发现金红利
1.20 元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。
以上议案请审议，谢谢！
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议案五
关于公司 2020 年年度报告
全文和年度报告摘要的议案
各位股东及列席代表：
根据《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会第十二次会议审议，现向本
次股东大会提交公司 2020 年年度报告及摘要，提请各位股东审议。
公司已遵照上海证券交易所的相关规定于 2021 年 4 月 29 日在公司指定信息披露
报纸《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了公开披露。
公司 2020 年年度报告全文及摘要具体内容见上海证券交易所网站。
以上议案请审议，谢谢！
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2021 年 5 月 19 日
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议案六
关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
各位股东及列席代表：
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）是公司 2020
年度的财务审计机构，经对公司与公证天业历年的合作情况审核后认为：公证天业对
公司的经营情况比较清楚，坚持公正、客观、实事求是的原则。经董事会认真研究，
拟聘请公证天业为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自
股东大会审议通过之日起计算，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2021 年度审
计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
以上议案请审议，谢谢！
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议案七
关于公司 2020 年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告的议案
各位股东及列席代表：
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，公
司将2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏红豆实业股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2016]1221号）核准，公司采用非公开发行股票的方式发行人
民币普通股221,271,393股，发行价格8.18元/股，募集资金总额1,809,999,994.74元，扣
除各项发行费用21,360,488.84元后实际募集资金净额为1,788,639,505.90元，上述资金
已于2016年8月25日到账。以上募集资金到位情况，已经江苏公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并出具了苏公W[2016]B146号《验资报告》。公司在银行开
设了专户存储上述募集资金。
（二）2020年度募集资金使用和结余情况
2016年度，公司已使用募集资金135,120,779.06元，收到投资理财收益3,476,712.33
元、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,361,904.27元；2017年度，公司已使用
募集资金35,752,642.84元，收到投资理财收益29,901,295.89元、银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为9,977,075.70元，支付权益性证券发行费用894,877.83元；2018年
度，公司已使用募集资金58,822,432.53元，收到投资理财收益43,610,645.05元、银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为8,368,955.14元；2019年度，公司已使用募集资金
853,467,320.86元，收到投资理财收益38,581,983.64元、银行存款利息扣除银行手续费
等的净额为3,350,006.31元；2020年度，公司已使用募集资金705,476,357.60元，收到
投资理财收益11,618,617.21元、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,120,292.21
元。
截至2020年12月31日，公司募集资金已按计划使用完毕，累计使用募集资金
1,788,639,532.89元、支付发行费用可抵扣增值税进项税额1,214,660.38元，收到投资理
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财收益127,189,254.12元，扣除已转出用于永久补充流动资金153,131,656.18元，收到
银行存款利息扣除银行手续费等的净额27,178,233.63元，募集资金专户余额21,144.20
元，系结余的银行存款利息。
鉴于募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，截至2021年3月2日，公司已办
理完毕全部募集资金专户的销户手续，募集资金专户销户前所产生的结余银行存款利
息合计22,508.56元已按照账户管理规定转至自有资金账户。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市
公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和
规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏红豆实业股份有限公司募集资
金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法经公司第六届董事会第八次会
议审议通过。根据管理办法，公司对募集资金实行专户储存。
2016年9月5日，公司同保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建
投证券”）分别与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、交通银行股份有限公司
无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行等三家银行签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》。
公司于2018年11月5日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”），智慧红豆建设项目之智慧供应链体系子项目建设中智慧制造项目的实施
主体，由红豆股份变更为无锡市红豆男装有限公司（以下简称“红豆男装”）和新疆
红豆服装有限公司（以下简称“新疆红豆”）。
2019年1月21日，公司、红豆男装同中信建投证券、江苏银行股份有限公司无锡
分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019年5月24日，公司、新疆红豆
同中信建投证券、中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异，公司
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和红豆男装、新疆红豆在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据三方监管协议，公司、红豆男装、新疆红豆开立了募集资金专项账户（以下
简称“募集资金专户”），募集资金专户信息如下：
开户名称 开户银行 银行账号
中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 10651501040009903
江苏红豆实业股
交通银行股份有限公司无锡锡山支行 322000650018108013779
份有限公司
江苏银行股份有限公司无锡分行 29010188000182552
无锡市红豆男装
江苏银行股份有限公司无锡分行 29010188000220531
有限公司
中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行
新疆红豆服装有
下属中国工商银行股份有限公司无锡东港 1103026329200513615
限公司
支行
截至2020年12月31日，公司募集资金已按计划使用完毕。截至2021年3月2日，公
司、红豆男装、新疆红豆已办理完毕全部募集资金专户的销户手续，募集资金专户销
户前所产生的结余银行存款利息合计22,508.56元已按照账户管理规定转至自有资金
账户。具体情况详见公司于2021年3月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份有限公司关于募集资金专户销户的公
告》（公告编号：临2021-024）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹资金
对募集资金投资项目进行了先行投入。
2016 年度，经公司第六届董事会第三十一次临时会议、第六届监事会第十六次临
时会议审议通过，公司以募集资金 22,645,010.45 元置换上述已预先投入募集资金项目
的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司于 2018 年 10 月 26 日召开第七
届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募投项目资金使用的前提下，公司
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决定使用总额不超过人民币 4.8 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月归还。
截至 2019 年 6 月 13 日，公司已将该次用于临时补充流动资金的 4.8 亿元募集资
金全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机
构及保荐代表人。
（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
公司于 2016 年 9 月 7 日召开第六届董事会第三十一次临时会议、第六届监事会
第十六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，
在不影响公司正常经营的情况下，公司决定使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资
金购买低风险、保本型理财产品。上述资金使用期限不得超过 12 个月，公司可在使
用期限及额度范围内滚动投资。
公司于 2017 年 9 月 7 日召开第七届董事会第九次临时会议、第七届监事会第六
次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不
影响募集资金项目正常进行的情况下，公司决定使用不超过人民币 10 亿元的闲置募
集资金购买低风险、保本型理财产品，增加公司收益。上述资金使用期限不得超过 12
个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
公司于 2018 年 9 月 7 日召开第七届董事会第二十一次临时会议、第七届监事会
第十二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，
在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司决定使用不超过人民币 8 亿元的闲置
募集资金购买低风险、保本型理财产品。上述资金使用期限不得超过 12 个月，公司
可在使用期限及额度范围内滚动投资。
公司于 2019 年 9 月 12 日召开第七届董事会第四十次临时会议、第七届监事会第
十九次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，
在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司决定使用不超过人民币 6.8 亿元的闲
置募集资金购买期限不超过 3 个月的低风险、保本型理财产品（或结构性存款）。上
述资金使用期限不得超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
2016 年 度 ， 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品 共 取 得 理 财 收 益 人 民币
3,476,712.33 元；2017 年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品共取得理财收益人
民币 29,901,295.89 元；2018 年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品共取得理财
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收益人民币 43,610,645.05 元；2019 年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品共取
得理财收益人民币 38,581,983.64 元。具体情况详见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份有
限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2020-036）。
2020 年 度 ， 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品 共 取 得 理 财 收 益 人 民币
11,618,617.21 元，具体情况如下：
金额 实际收益 目前
发行主体 产品名称 起息日 到期日 参见公告
（亿元） （元） 状态
南京银行股份有 结构性存款（代码： 临 2019-097 号 履行
1.00 2019-12-17 2020-03-17 985,833.33
限公司无锡分行 21001120195114） 临 2020-026 号 完毕
中国银行股份有
挂钩型结构性存款 临 2019-097 号 履行
限公司无锡锡山 1.00 2019-12-18 2020-03-17 1,504,109.59
（CSDV20190652） 临 2020-026 号 完毕
支行
中国银行股份有
挂钩型结构性存款 临 2019-097 号 履行
限公司无锡锡山 1.00 2019-12-18 2020-03-17 320,547.95
（CSDV20190653） 临 2020-026 号 完毕
支行
交通银行蕴通财富
交通银行股份有 定期型结构性存款 临 2019-097 号 履行
1.00 2019-12-20 2020-03-20 897,534.25
限公司无锡分行 91 天（黄金挂钩看 临 2020-027 号 完毕
跌）
对公人民币结构性
江苏银行股份有 临 2020-001 号 履行
存款 2020 年第 1 期 2.00 2019-12-31 2020-03-31 1,825,000.00
限公司无锡分行 临 2020-029 号 完毕
3 个月 B 款
南京银行股份有 结构性存款（代码： 临 2020-026 号 履行
1.00 2020-03-18 2020-06-17 935,277.78
限公司无锡分行 21001120201232） 临 2020-063 号 完毕
中国银行股份有 挂钩型结构性存款
临 2020-027 号 履行
限公司无锡锡山 【CSDV202001900 1.00 2020-03-20 2020-06-18 320,547.95
临 2020-063 号 完毕
支行 】（机构客户）
中国银行股份有 挂钩型结构性存款
临 2020-027 号 履行
限公司无锡锡山 【CSDV202001901 1.00 2020-03-20 2020-06-18 1,454,794.52
临 2020-063 号 完毕
支行 】（机构客户）
交通银行蕴通财富
交通银行股份有 定期型结构性存款 临 2020-027 号 履行
1.00 2020-03-23 2020-06-22 897,534.25
限公司无锡分行 91 天（黄金挂钩看 临 2020-064 号 完毕
涨）
中国建设银行股
临 2020-030 号 履行
份有限公司无锡 结构性存款 1.00 2020-04-01 2020-06-29 1,048,493.15
临 2020-069 号 完毕
锡山支行
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对公人民币结构性
江苏银行股份有 临 2020-029 号 履行
存款 2020 年第 12 1.70 2020-04-01 2020-06-30 1,428,944.44
限公司无锡分行 临 2020-069 号 完毕
期 90 天
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人
民币 0 元。
（五）募投项目实施主体及地点变更情况
鉴于原线下体验旗舰店选址范围较小，实际选址中实施难度较大，公司于 2018
年 10 月 19 日召开第七届董事会第二十二次临时会议、第七届监事会第十三次临时会
议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，决定将募投项
目，智慧红豆建设项目之智慧全渠道 SPA 体系子项目建设中线下体验旗舰店项目，
实施地点范围扩大为北京、上海、重庆、江苏、陕西、四川、湖北、河南、辽宁、山
东、广东、浙江、河北、湖南、福建、安徽、江西、山西、海南等省市。
由于近年来公司对内部业务架构逐步进行了优化，公司服装制造业务均由红豆男
装和新疆红豆经营。为了调整管理关系，适应公司实际经营情况，公司于 2018 年 10
月 19 日召开第七届董事会第二十二次临时会议、第七届监事会第十三次临时会议，
于 2018 年 11 月 5 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分
募集资金投资项目实施主体的议案》，决定将募投项目，智慧红豆建设项目之智慧供
应链体系子项目建设中智慧制造项目的实施主体，由红豆股份变更为红豆男装和新疆
红豆。
具体内容详见公司于 2018 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资
项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：临 2018-086）。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）公司于 2019 年 5 月 30 日召开第七届董事会第三十四次临时会议、第七届
监事会第十七次临时会议，于 2019 年 6 月 17 日召开 2019 年第三次临时股东大会，
审议通过了《关于变更部分募集资金使用的议案》，变更智慧红豆建设项目的部分资
金使用，变更后新增募投项目为使用 8,112.12 万元购买公司办公及职业装业务用房，
并将节余募集资金 74,056.92 万元及募集资金累计收到的利息收入、投资理财收益金
额（以实际转出时银行结算金额为准）永久补充流动资金，具体原因如下：
1、受近年来宏观经济因素影响，服装零售行业消费内容和消费模式发生了根本
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性变化，信息技术创新日益加快，为避免原计划方案与实际实施不匹配的状况，公司
拟调整原智慧红豆建设项目，增强项目建设的有效性。
2、随着国家工业互联网战略的逐步落地，公司拟通过与工业互联网技术融合的
方式进行智慧化的进一步升级。考虑到工业互联网平台架构特性，与自建智慧化设施
相比，项目建设将更为经济有效，公司拟调整原智慧红豆建设项目投资金额。
3、本次变更主要涉及智慧产品、智慧物流、智慧门店、红豆智慧云、铺底流动
资金等：
（1）智慧产品：智慧产品子项目，公司的自主研发受行业技术局限，产品研发
周期超预期，难以获得成本优势；RFID 技术在零售端或者消费者家庭中的应用场景
尚未开发成熟，成本下降速度较快。出于提高募集资金使用效率的考虑，公司拟终止
智慧产品子项目的部分募集资金投入。
（2）智慧物流：智慧供应链体系子项目之智慧物流建设计划，原规划地块中的
无锡市锡山区港下镇湖塘桥村的地块由于面积较小、且周边没有空余土地进行扩充，
未来拟用于其他生产经营用途，上述调整涉及募集资金投入减少。
（3）智慧门店：智慧全渠道 SPA 体系子项目之智慧门店建设存在由于缺乏统一
平台，不同场景只能由独立系统完成，推广成本过高的问题，智慧门店方案随 IT 技
术成熟将整合成统一平台，大幅降低推广成本，同时部分建设费用将逐步由加盟商承
担，公司拟调减该子项目的投资规模。
（4）红豆智慧云：随着公有云业务的成熟，公有云的稳定性和安全性都将高于
企业自建的云平台，基于公有云的系统建设部署方式将更具性价比优势，也符合工业
互联网发展的产业政策方向。红豆智慧云的后续系统建设都将基于公有云的部署方式，
软件、机房建设和硬件设备的投入金额将减少，公司拟调减红豆智慧云项目投资规模。
（5）铺底流动资金：对智慧红豆建设项目投资金额调整后，各子项目募集资金
使用用途均较为明确，公司拟不再使用剩余铺底流动资金。
新增募投项目为购买红豆财富广场 A 座 26-28 层办公房，用于公司办公及职业装
业务用房，办公房内将设置职业装定制业务相关的产品展示区、合作洽谈区等。借助
红豆财富广场所在地无锡锡东新城商务区的区位交通优势及产业集聚载体作用，通过
整合各类配套资源提升工作效率，可更好满足公司中高端客户（金融机构、央企国企
等）实地考察、商务洽谈的需求，进一步聚集更多优秀人才服务于未来发展，从而对
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提升公司形象及综合竞争力具有积极作用，推动公司长期稳健发展。
节余募集资金及募集资金累计收到的利息收入、投资理财收益金额永久补充流动
资金，用于归还银行借款及公司日常生产经营所需，有利于提升公司资金使用效率、
增强流动性、降低财务成本、优化资产结构，推动公司的持续健康发展，实现公司与
全体股东利益的最大化。
具体内容详见公司于 2019 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份有限公司关于变更部分募集资金使用
的公告》（公告编号：临 2019-034）。
（二）公司于 2020 年 5 月 29 日召开第八届董事会第二次临时会议、第八届监事
会第二次临时会议，于 2020 年 6 月 16 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于变更部分募集资金使用的议案》，将智慧全渠道 SPA 体系项目建设中线下
体验旗舰店项目尚未投入的募集资金 66,429.66 万元，以及募集资金累计收到的利息
收入、投资理财收益（以实际转出时银行结算金额为准）用于永久补充流动资金。具
体原因如下：
1、线下体验旗舰店项目立项至今，市场环境发生较大变化，大型线下实体门店
已难以实现预期效益：近年来物业购置成本大幅上升，未来商铺物业价值存在较大不
确定性；电商平台的发展对服装传统线下业务造成较大冲击，在限额以上单位服装类
商品零售额增速放缓的同时，线上服装零售额依然保持快速增长；新冠疫情进一步加
速消费者购物渠道转向线上，线上渗透率持续提升，导致线下持有门店将面临更大挑
战。
2、新冠疫情对公司生产经营产生较大影响：疫情期间，线下男装连锁门店基本
处于暂停营业状态，公司虽然积极应对，通过线上直播、微信小程序等形式拓宽销售
渠道弥补线下客流损失，但连锁业务销售仍受到较大程度影响。因春季服装基本未实
现销售，供应商货款未获得回笼，为保障公司秋冬商品在 5-6 月正常投产并于 8 月如
期上市，需支付供应商部分预付款，公司补充流动资金的需求较为迫切。
线下体验旗舰店项目的剩余募集资金及募集资金累计收到的利息收入、投资理财
收益金额永久补充流动资金，用于归还银行借款及公司日常生产经营活动，符合公司
实际经营发展需要，有利于提高公司资金使用效率、优化资产结构、降低财务费用，
不存在损害股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关规定。
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具体内容详见公司于 2020 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份有限公司关于变更部分募集资金使用
的公告》（公告编号：临 2020-054）。
（三）截至 2020 年 12 月 31 日，购买公司办公及职业装业务用房已投入募集资
金 8,112.12 万元，140,486.58 万元已用于永久补充流动资金。具体情况详见本报告附
表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司已披露的关于募集资金使用的相关信息，不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性
意见
公司的审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《募集资
金年度存放与使用情况鉴证报告》（苏公W[2021]E1273号），认为，公司董事会编制的
《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》（2013年修订）及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反
映了公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性
意见
公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等有关文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。本保荐机构对公司
2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。
以上议案请审议，谢谢！
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董 事 会
2021 年 5 月 19 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 181,000.00 本年度投入募集资金总额 70,547.64
变更用途的募集资金总额 148,598.70
已累计投入募集资金总额 178,863.95
变更用途的募集资金总额比例 83.08%
截至期末累
已变更 项目达
计投入金额 截至期末投
项目，含 截至期末承 到预定 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计 与承诺投入 入进度（%） 本年度实 是否达到
承诺投资项目 部分变 诺投入金额 可使用 是否发生重
诺投资总额 总额 入金额 投入金额（2） 金额的差额 （4）=（2） 现的效益 预计效益
更（如 （1） 状态日 大变化
（3）＝（2） /（1）
有） 期
-（1）
智慧设计 3,893.88 1,387.10 1,387.10 0.00 1,351.80 -35.30 97.46 - - - 否
智慧产品 5,939.63 - - - - - - - - - 是
部 分 变
智慧供应 链体
更 为 购 57,594.83 16,910.60 16,910.60 3,277.86 17,054.41 143.80 100.85 - - - 否
系
买 公 司
智慧红 智慧全渠道 办 公 及
86,732.56 3,830.80 3,830.80 143.70 3,866.46 35.70 100.93 - - - 是
豆建设 SPA 体系 职 业 装
项目 智慧管理 业 务 用 13,656.83 6,585.75 6,585.75 676.23 6,443.70 -142.10 97.84 - - - 否
工程建设 其他 房、永久
费用（管理费、 补 充 流
1,182.27 151.00 151.00 20.18 148.88 -2.10 98.60 - - - 否
勘察设计 、保 动资金
险）
铺底流动资金 12,000.00 1,400.00 1400.00 0.00 1,400.00 0.00 100.00 - - - 否
购买公司办公及职 业装
- - 8,112.12 8,112.12 0.00 8,112.12 0.00 100.00 - - - 否
业务用房
永久补充流动资金 - - 140,486.58 140,486.58 66,429.66 140,486.58 0.00 100.00 - - - 否
合计 - 181,000.00 178,863.95 178,863.95 70,547.64 178,863.95 0.00 100.00 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） -
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项目可行性发生重大变化的情况说明 详见四、变更募投项目的资金使用情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 -
募集资金投资项目实施主体及地点变更情况 详见三、（五）募投项目实施主体及地点变更情况。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金已按计划使用完毕，募集资金专户余额 21,144.20 元，系结余的银行存
募集资金结余的金额及形成原因
款利息。
募集资金其他使用情况 -
注 1：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后已投入金额及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：扣除发行费用后，募集资金净额 178,863.95 万元。调整后投资总额合计数为募集资金净额，“变更用途的募集资金总额比例”为变更用途的募集资金总额占募集资金
净额的比例。
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的项目 对应的原 变更后项目拟投 截至期末计划 本年度实际 实际累计投入 投资进度（%） 项 目 达 到 预 定 本年度实现 是否达到预 变更后的项目
项目 入募集资金总额 累计投资金额 投入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 可使用状态日 的效益 计效益 可行性是否发
(1) 期 生重大变化
购买公司办公及职业
智慧红豆 8,112.12 8,112.12 0 8,112.12 100.00 - - - 否
装业务用房
建设项目
永久补充流动资金 140,486.58 140,486.58 66,429.66 140,486.58 100.00 - - - 否
合计 - 148,598.70 148,598.70 66,429.66 148,598.70 100.00 - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 详见四、变更募投项目的资金使用情况。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） -
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 -
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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议案八
关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案
各位股东及列席代表：
为完善和切实履行公司的现金分红政策，积极回报投资者，切实保护中小股东的
合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监会[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告
[2013]43 号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的要求，公
司制定了《江苏红豆实业股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》（具
体内容详见附件）。
以上议案请审议，谢谢！
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议案九
关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案
各位股东及列席代表：
2020 年，公司各位董事、监事勤勉尽责，为保障公司稳定发展和维护所有者权益
做出了贡献。在综合考虑公司的生产经营规模、公司的效益状况、地区和公司平均工
资水平等因素的基础上，2020 年度公司董事、监事的薪酬方案拟定如下：
2020 年度薪酬（含税）
姓名 职务
（万元）
叶薇 董事长 104.69
周宏江 副董事长、总经理（离任） 12.19
王昌辉 董事、总经理 78.64
顾燕春 董事、副总经理 45.99
顾金龙 董事、常务副总经理 121.26
徐而迅 独立董事 1.50
成荣光 独立董事 6.00
朱秀林 独立董事 6.00
郭军伟 监事 8.35
周俊 独立董事（离任） 4.50
徐建丰 监事（离任） 33.57
注：
1、不在公司担任具体管理职务的董事/监事不领取董事/监事职务报酬；在公司担任具体管理
职务的董事/监事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取董事/监事职务报酬。
2、周宏江于 2020 年 6 月 28 日辞任公司总经理职务、周俊于 2020 年 10 月 9 日辞任公司独立
董事职务、徐建丰于 2020 年 8 月 5 日辞任公司监事职务。
3、董事/监事出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定
行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予据实报销。
以上议案请审议，谢谢！
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2021 年 5 月 19 日
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议案十
公司独立董事 2020 年度述职报告
2020 年，我们作为江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法
律法规和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年度报告工作制度》等公司规定
的相关要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司经营信
息，全面关注公司发展状况，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的独立作用，有
效促进公司决策的公平合理性及运作的规范性，切实维护公司及股东的利益。现就
2020 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
报告期初，公司第七届董事会独立董事成员为：朱秀林、周俊、成荣光。
报告期内，因第七届董事会任期届满，公司于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年
年度股东大会进行换届选举，通过了关于选举独立董事的议案。换届选举完成后，公
司第八届董事会独立董事仍为朱秀林、周俊、成荣光。后因独立董事周俊任期届满，
公司于 2020 年 10 月 9 日召开 2020 年第五次临时股东大会审议通过了关于调整独立
董事的议案。调整后，公司第八届董事会独立董事为朱秀林、徐而迅、成荣光。
具体个人情况如下：
朱秀林，男，1955 年出生，博士，教授、博士生导师。曾任苏州大学化学化工系
副系主任、校长助理、副校长、校长，苏州大学高分子化学与物理博士点学科带头人、
高分子化学与物理研究所所长，江苏省化学化工学会第十届理事会副理事长、高分子
专业委员会主任委员，苏州市化学化工学会理事长，苏州市化学化工学会名誉理事长，
中国学位与研究生教育学会副会长，获教育部自然科学奖二等奖、霍英东教育基金会
第四次高等院校青年教师奖三等奖、江苏省科学技术进步奖二等奖、苏州市科学技术
进步奖一等奖以及“333”工程第二层次培养人才、江苏省有突出贡献的中青年专家、
第六届江苏省优秀科技工作者、江苏高校先进科技工作者、江苏省普通高等学校优秀
青年骨干教师等称号。现任公司独立董事，苏州高博软件技术职业学院院长。
徐而迅，女，1965 年出生，本科，二级律师，无锡市第一层次领军律师。曾任中
共无锡县委党校教员、锡山市人民政府法制局科员、江苏英特东华律师事务所合伙人、
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江苏法舟律师事务所合伙人，获司法部先进个人、江苏省优秀公益律师、无锡市优秀
律师等称号。现任公司独立董事，江苏迅安律师事务所主任，江苏省行政法学研究会
理事，无锡市第十四届政协委员、常委，第四届无锡仲裁委员会仲裁员，无锡市律师
协会第六届理事会理事，无锡市律师协会社会工作委员会主任。
成荣光，男，1962 年出生，中国注册会计师。曾任无锡县塑料制品厂主办会计、
锡山市经济委员会副科长、东珠生态环保股份有限公司独立董事，现任公司独立董事，
江苏中证会计师事务所副主任会计师。
经自查，我们均具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》
所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
出席董事会情况 出席股东大会情况
独立董事 本年度任 是否连续两 本年度任
本年度应 亲自 通讯方式 委托出 缺席 亲自出
姓名 期内召开 次未亲自出 期内召开
参加次数 出席次数 参加次数 席次数 次数 席次数
次数 席会议 次数
朱秀林 14 14 14 13 0 0 否 6 4
徐而迅 3 3 3 3 0 0 否 1 1
成荣光 14 14 14 14 0 0 否 6 4
我们作为独立董事均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，
亲自出席董事会会议，未有缺席情况发生。会前对公司的重大事项认真调查、审慎研
究，会上积极参与各项议案的讨论并根据自己的专业知识发表意见，独立、客观、公
正地行使表决权，会后持续关注重大事项的进展情况，充分发挥了独立董事的监督和
指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度我们
对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审议并投出赞成票，没有出现反对票
和弃权票。
（二）出席董事会各专业委员会会议情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，并
制定了相应的实施细则。我们依据相关规定组织召开并出席会议，充分利用相关专业
知识和实践经验，对公司的规范发展提供合理化建议。
（三）公司配合独立董事工作情况
报告期内，公司管理层高度重视与独立董事的沟通与交流，为我们履职提供了必
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要的条件和充分的支持。我们能够通过审阅资料、会议沟通、现场考察等方式充分了
解公司内部管理和生产经营等情况，存在疑问之处也能及时得到解答。对我们提出的
意见和建议，公司亦能积极采纳，为我们更好履职持续提供了充分支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司关联交易管理制度》等要求，对公司2020年度日常关联交易的预计和预计额度调整、
放弃无锡红豆运动装有限公司股权优先受让权、对参股公司江苏阿福科技小额贷款股
份有限公司和无锡阿福商业保理有限公司增资等关联交易，根据客观标准对其是否必
要、客观、定价公允合理，是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程
序进行了审核。
（二）对外担保及资金占用情况
公司能严格遵守相关法律法规的规定，没有为控股股东及本公司持股 50%以下
的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，能严格执行《公司章程》中有关对
外担保的规定，严格控制对外担保风险。不存在证监发[2003]56 号文件规定的违规担
保情况。
公司信息披露规范，未发现损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情况，
符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的
有关规定。报告期内，不存在公司控股股东及关联方占用公司资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，我们根据《公司法》、《公司章程》等规定，对公司募集资金使用情
况进行了监督和审核。我们对公司 2019 年度及 2020 年半年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告、变更部分募集资金使用的议案均进行了认真审议，并发表了独立意
见。我们认为公司募集资金的存放和使用符合有关法律法规和公司《募集资金使用管
理制度》的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害公司及股东、
特别是中小股东利益的情形。
（四）副董事长选举、总经理聘任及董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司选举周宏江先生为公司副董事长，聘任王昌辉先生为公司总经
理，相关提名、审议、表决、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司董事和高级管理人员薪酬方案是依据公司所处地区及行业薪酬水平，结合
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公司经营情况和董事及高级管理人员的履职情况制定的，有利于公司董事和高管勤勉
尽责，提升公司经营效益。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未发布业绩预告与业绩快报。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。公司未发生改聘会计师事务所的情况。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司在保持自身稳健发展的同时，继续通过多种形式推进投资者回报
工作。
1、公司第七届董事会第四十九次会议及 2019 年年度股东大会审议通过了公司
2019 年度利润分配方案，现金红利已于 2020 年 6 月 12 日发放。我们认为公司 2019
年度利润分配方案符合公司的客观实际情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公
司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理投资回报及公司可持续发展的需
要，符合公司发展规划，不存在损害中小股东利益的行为。
2、公司第七届董事会第三十八次临时会议审议通过了以集中竞价方式回购股份
方案。2019 年度利润分配实施后，公司回购股份价格上限进行了调整。公司于 2020
年 8 月 4 日完成回购，实际回购公司股份 86,875,223 股，占公司总股本的 3.43%，使
用资金总额 30,799.53 万元，其中 2020 年度回购公司股份 60,840,679 股，占公司总股
本的 2.40%，使用资金总额 22,084.91 万元。我们认为公司回购股份符合有关法律、
法规和公司章程的规定，具备必要性和可行性，有利于公司价值提升，符合公司和全
体股东的利益。
（八）员工持股计划情况
报告期内，公司第一期、第三期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，
第二期员工持股计划持有人会议及第七届董事会第五十次临时会议审议通过了第二
期员工持股计划展期的事项，第二期员工持股计划持有人会议及第八届董事会第九次
临时会议审议通过了第二期员工持股计划方案变更的事项。我们认为公司第二期员工
持股计划的展期及方案变更，均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定和员工
持股计划的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会的审议和表决
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程序均符合法律、法规和公司章程的相关规定。
（九）会计政策变更情况
报告期内，经第七届董事会第四十九次会议审议通过，公司根据财政部 2017 年
度修订印发的《企业会计准则第 14 号——收入》的要求，对会计政策进行了相应变
更。我们认为公司上述会计政策变更是根据《企业会计准则第 14 号——收入》要求
进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相
关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的
利益。本次会计政策的变更决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不
存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司会计政策
变更。
（十）公司及股东承诺履行情况
报告期内，控股股东、公司及相关方严格履行承诺，所有到期承诺均已履行完毕，
不存在不符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、
关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求、超期未履行承诺和违反承诺的情形。
我们将持续做好相关监督工作，积极维护公司及中小股东的合法权益。
（十一）信息披露的执行情况
报告期内，公司披露定期报告 4 份，临时公告 102 份，其中，对关于变更部分募
集资金使用的公告进行了补充、对 2019 年年度权益分派实施公告进行了更正。希望
工作人员加强审核工作，认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，切实维护公司
和投资者的利益。
我们将持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上海证券交易所股票
上市规则》、《公司信息披露管理制度》等相关规定的要求，遵循“公开、公平、公正”
的原则，做到信息披露真实、准确、及时、完整。
（十二）内部控制的执行情况
报告期内，我们按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部
控制指引》等法律法规的有关规定，督促公司落实相关要求，进一步完善了内部控制
制度及流程文档，推动公司内部控制制度建设。公司建立了较为健全的内部控制体系，
并能得到有效执行。
（十三）董事会以及下属专业委员会的运作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个
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专业委员会，根据各独立董事的专业特长，我们分别在各专业委员会中任职，并分别
担任薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会的主任委员。报告期内，董事会及
下属专门委员会均能严格按照已制定的议事规则履行职责，运作规范；各委员能够从
公司和全体股东的利益出发，履行忠实、诚信、勤勉的职责。
四、总体评价和建议
报告期内，我们本着客观、公正、独立的原则，积极参与公司治理，全面关注公
司发展状况，督促公司规范运作，充分发挥我们的经验和专长，有效履行了独立董事
职责，切实维护了公司和全体股东的利益。
2021 年，我们将继续本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉、审慎、客观地履
行独立董事职责，持续关注公司经营发展情况，推动公司治理结构进一步完善和优化，
同时加强对相关法律法规和监管文件精神的学习，不断提升履职能力，帮助董事会科
学决策，促进公司高质量发展。
独立董事：朱秀林 徐而迅 成荣光
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附件
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未来三年股东回报规划（2021-2023 年）
为完善和切实履行公司的现金分红政策，积极回报投资者，切实保护中小股东的
合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监会[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告
[2013]43 号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的要求，公
司制定了《江苏红豆实业股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》（以
下简称“本规划”）。具体内容如下：
第一条 制定本规划考虑的因素
公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长期可持续发展。在综合考
虑公司所处行业的特点、发展趋势，以及公司自身经营模式、发展规划、盈利状况、
现金流状况、资金需求、股东的意愿和要求、社会资金成本、外部融资环境等因素的
基础上，建立对投资者稳定、持续回报机制，平衡投资者短期利益和长期回报，以保
证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条 本规划的制定原则
（一）公司股东回报规划严格执行《公司章程》所规定的公司利润分配的基本原
则。
（二）公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独
立董事和监事的意见、诉求。
（三）公司股东回报规划的制定需本着兼顾投资者的合理投资回报及公司可持续
发展的原则，处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得超过累计可供分
配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（四）公司制定的股东回报规划应符合公司现行的利润分配政策，重视对投资者
的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
第三条 未来三年（2021-2023 年）的具体股东回报规划
（一）利润分配方式
公司在保证正常经营发展的前提下，可以采用现金、股票、现金与股票相结合的
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方式分配股利，公司应当优先采用现金分红的分配方式。
（二）利润分配的条件和比例
1、现金分红的具体条件
除特殊情况外，在公司现金流满足公司正常生产经营和未来发展，公司当年盈利
且累计未分配利润为正，审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计
报告的情况下，公司应当采取现金方式分配利润。
前述特殊情况是指：
公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之
一：
（1）涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近
一期经审计总资产的 50%以上；
（2）成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%
以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
（3）产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金
额超过 500 万元；
（4）标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个
会计年度经审计主营业务收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
（5）标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年
度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。
2、现金分红的比例
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司每年以现金
方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方
式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司董事会可以根
据资金需求状况，在公司上半年的经营活动现金流量净额不低于当期实现的净利润时，
提议进行中期现金利润分配。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以
及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提
出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
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分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）股票股利分配条件
如不满足现金分红条件，公司可以在营业收入和净利润持续增长，且董事会认为
公司股本规模及股权结构合理的前提下，提出股票股利分配方案。同时，如果公司营
业收入增长迅速，公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满
足现金分红的条件下，提出并实施股票股利分配方案。
（四）利润分配决策程序
1、公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向股东大会提出，公司董事会在
利润分配政策论证过程中，需与独立董事充分讨论，形成利润分配政策。
2、公司董事会应结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段
及当期资金需求，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，提
出年度或中期利润分配方案，独立董事须对利润分配方案发表明确意见。独立董事可
以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司董事会制订和
修改的利润分配政策需经董事会过半数以上表决通过。
3、股东大会对利润分配进行审议时，应当通过电话、传真、邮件、信函等多种
方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及
时答复中小股东关心的问题。利润分配方案需经公司股东大会需经出席股东大会的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
4、公司监事会对董事会执行利润分配政策和股东回报规划的情况以及是否履行
相应决策程序和信息披露义务等情况进行监督。
5、若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续发
展时，公司董事会可以提出修改利润分配政策；公司董事会提出修改利润分配政策时
应以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细
说明修改的原因，修改后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规
定。
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6、公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政
策执行情况。若公司年度盈利但董事会未提出现金分红预案的，董事会应做详细说明，
包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对
利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准，
并由董事会向股东大会做出情况说明。
第四条 股东回报规划的制定周期和调整机制
（一）公司应至少每三年重新审阅一次股东回报规划，并根据公司发展或法律法
规变化进行及时修订，确保规划内容不违反相关法律法规和《公司章程》的规定。若
公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或
修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
（二）在充分考虑本规划第一条所列各项因素，公司根据生产经营情况、投资规
划和长期发展的需要，或者外部经营环境的变化，确需调整利润分配政策的，应在积
极听取公司股东、独立董事意见的基础上，由董事会做出专题论述，详细论证调整理
由，制定新的未来三年股东回报规划，并经独立董事认可后提交董事会审议；独立董
事对股东回报规划发表独立意见；相关议案经董事会审议通过后提交股东大会以特别
决议审议批准。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应为股东提供网络投票
方式。
第五条 附则
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。未尽事宜
依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
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董 事 会
2021 年 5 月 19 日
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