股票代码：600400           股票简称：红豆股份           编号：临 2021-052



                    江苏红豆实业股份有限公司

            第八届董事会第十五次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏红豆实业股份有限公司第八届董事会第十五次临时会议于 2021 年 7 月
15 日下午在公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 7 月 12 日以书面、电话等
方式通知各位董事。本次会议采取通讯表决方式，会议应到董事 9 人，实际出席

董事 9 人。会议由董事长戴敏君女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如
下决议：
    一、关于变更回购股份用途的议案
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏

红豆实业股份有限公司关于变更回购股份用途的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、关于变更公司注册资本的议案
    因公司拟变更回购股份用途为用于注销并减少注册资本，已回购股份注销完

成后，公司注册资本由原 253,325.6912 万元整相应变更为 229,137.1852 万元整。
    《江苏红豆实业股份有限公司关于变更注册资本并修改<公司章程>相关条
款的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交股东大会审议。

    三、关于修改《公司章程》相关条款的议案
    因公司拟变更回购股份用途为用于注销并减少注册资本，根据注册资本的变
更情况，《公司章程》相关条款作相应修改。
    《江苏红豆实业股份有限公司关于变更注册资本并修改<公司章程>相关条
款的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交股东大会审议。
    四、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案

    决定于 2021 年 8 月 2 日下午在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，
审议以上需提交股东大会审议的事项。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。




                                                江苏红豆实业股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2021 年 7 月 16 日