红豆股份：红豆股份2021年第二次临时股东大会会议资料2021-07-26
江苏红豆实业股份有限公司
JIANGSU HONGDOU INDUSTRIAL CO.,LTD. 2021 年第二次临时股东大会会议资料
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2021 年第二次临时股东大会会议资料
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2021 年 8 月 2 日
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2021 年第二次临时股东大会材料目录
一、会议议程………………………………………………………………………………3
二、2021 年第二次临时股东大会表决办法的说明………………………………………4
三、股东大会会议须知……………………………………………………………………5
四、关于变更回购股份用途的议案………………………………………………………6
五、关于变更公司注册资本的议案………………………………………………………7
六、关于修改《公司章程》相关条款的议案……………………………………………8
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会议议程
一、宣布江苏红豆实业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会开始
二、审议下列议案：
（一）关于变更回购股份用途的议案
（二）关于变更公司注册资本的议案
（三）关于修改《公司章程》相关条款的议案
三、现场统一回答股东提问
四、选举监票人
五、分发表决表，投票表决，收取选票
六、宣布现场及网络投票汇总表决结果
七、宣读股东大会决议
八、律师宣读股东大会法律意见书
九、与会董事签署会议决议、会议记录
十、宣布股东大会结束
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2021 年第二次临时股东大会表决办法的说明
本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东投票前请
阅读本说明。
现场投票表决办法
一、本次股东大会表决的组织工作由董事会办公室负责。大会设计票人和监票人，
对本次股东大会的投票、计票过程进行监督。表决前，先举手表决本次会议的监票人。
二、表决规定：
1、未交的表决票视同未参加表决；
2、股东及代理人对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相
应的方格处画“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。
3、请务必在表决票上填写股东名称、持股数、在“股东（或代理人）签名”处
签名，否则，该表决票按无效票处理，视同未参加表决。
三、同一表决票只能选择现场投票或网络投票的一种，若股东在参与现场会议投
票表决的同时参与了网上投票，以第一次投票结果为准。
四、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，填写《现场表决结
果统计表》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。
网络投票表决办法
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为2021年8月2日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为2021年8月2日的9:15-15:00。
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股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《上市公司股
东大会规范意见》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照
执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和
议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，
以确保股东大会的正常秩序。
二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。
三、股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组
登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就
有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出
问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。
四、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，
大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出
席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董
事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、
拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合
法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
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议案一
关于变更回购股份用途的议案
各位股东及列席代表：
公司分别于 2019 年 1 月 11 日、2020 年 8 月 4 日、2021 年 6 月 30 日完成股
份回购，合计回购公司股份 241,885,060 股，回购股份用途均为“用于转换上市
公司发行的可转换为股票的公司债券”。根据公司的实际情况和发展战略，为进
一步提升每股收益水平，切实提高股东投资回报，公司拟将上述三次回购股份的
用途均变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
本议案已经公司第八届董事会第十五次临时会议审议通过，详情请见公司于
2021 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《江苏红豆实
业股份有限公司关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：临 2021-053）。
以上议案请审议，谢谢！
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议案二
关于变更公司注册资本的议案
各位股东及列席代表：
因公司拟变更回购股份用途为用于注销并减少注册资本，已回购股份注销完
成后，公司注册资本由原 253,325.6912 万元整相应变更为 229,137.1852 万元整。
详情请见公司于 2021 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》
披露的《江苏红豆实业股份有限公司关于变更注册资本并修改<公司章程>相关
条款的公告》（公告编号：临 2021-054）。
本议案经股东大会审议通过后，授权公司管理层办理营业执照注册资本在工
商管理部门变更的相关手续。
以上议案请审议，谢谢！
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董 事 会
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议案三
关于修改《公司章程》相关条款的议案
各位股东及列席代表：
因公司拟变更回购股份用途为用于注销并减少注册资本，根据注册资本的变
更情况，《公司章程》相关条款作如下修改：
原文内容 修改内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
253,325.6912 万元。 229,137.1852 万元。
第十九条 公司股份全部为普通 第十九条 公司股份全部为普通
股，共计 253,325.6912 万股。 股，共计 229,137.1852 万股。
除上述修改外，《公司章程》其他条款不变，详情请见公司于 2021 年 7 月
16 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《江苏红豆实业股份有限
公司关于变更注册资本并修改<公司章程>相关条款的公告》（公告编号：临
2021-054）。
本议案经股东大会审议通过后，授权公司管理层办理《公司章程》在工商管
理部门变更备案的相关手续。
以上议案请审议，谢谢！
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