股票代码：600400         股票简称：红豆股份             编号：临 2021-060



                     江苏红豆实业股份有限公司

             关于修改《公司章程》相关条款的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司根据实际经营管理需要，拟对《公司章程》相关条款作如下修改：

             原文内容                             修改内容
    第四十一条 公司下列对外担保行       第四十一条 公司下列对外担保行

为，须经股东大会审议通过：           为，须经股东大会审议通过：
    （一）本公司及本公司控股子公司      （一）本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额，达到或超过最近一期 的对外担保总额，达到或超过最近一期
经审计净资产的 50%以后提供的任何担 经审计净资产的 50%以后提供的任何担
保；                                 保；

    （二）公司的对外担保总额，达到      （二）公司的对外担保总额，达到
或超过最近一期经审计总资产的 30%以 或超过最近一期经审计总资产的 30%以
后提供的任何担保；                   后提供的任何担保；
    （三）为资产负债率超过 70%的担      （三）为资产负债率超过 70%的担
保对象提供的担保；                   保对象提供的担保；

    （四）单笔担保额超过最近一期经      （四）单笔担保额超过最近一期经
审计净资产 10%的担保；               审计净资产 10%的担保；
    （五）对股东、实际控制人及其关      （五）对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保。                     联方提供的担保；
                                        （六）按照担保金额连续十二个月

                                     内累计计算原则，超过公司最近一期经
                                     审计总资产 30%的担保；
                                           （七）按照担保金额连续十二个月
                                     内累计计算原则，超过公司最近一期经
                                     审计净资产的 50%，且绝对金额超过
                                     5,000 万元以上的担保；
                                           （八）上海证券交易所或者《公司

                                     章程》规定的其他担保。

    除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修改后的《公司章程》详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    上述修改《公司章程》相关条款的议案已经公司第八届董事会第十七次临时
会议审议通过，尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    特此公告。




                                               江苏红豆实业股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                    2021 年 9 月 9 日