证券代码：600400           证券简称：红豆股份         公告编号：临 2021-067



                   江苏红豆实业股份有限公司
  关于 2021 年第三次临时股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、    股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2021 年 9 月 24 日


3、 股东大会股权登记日：


    股份类别          股票代码             股票简称         股权登记日
       Ａ股            600400              红豆股份          2021/9/15




二、    取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

序号     议案名称
1        关于公司与红豆集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案



2、 取消议案原因
    公司于 2021 年 9 月 8 日召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了
《关于公司与红豆集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，公司董事会
已将此议案提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议。鉴于该议案尚需进一步
完善，基于审慎考虑，公司决定取消将上述议案提交 2021 年第三次临时股东大
会审议。


三、    除了上述取消议案外，于 2021 年 9 月 9 日公告的原股东大会通知事项


   不变。



四、    取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2021 年 9 月 24 日 10 点 00 分
   召开地点：江苏省无锡市锡东新城商务区核心区同惠街 19 号红豆财富广场 A
   座 26 层会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 24 日
                      至 2021 年 9 月 24 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       关于修改《公司章程》相关条款的议案                  √
累积投票议案
2.00    关于选举董事的议案                          应选董事（2）人
2.01    选举闵杰先生为公司第八届董事会董事                √
2.02    选举任朗宁先生为公司第八届董事会董事              √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过，相关决议
   公告刊登于 2021 年 9 月 9 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站
   www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                        江苏红豆实业股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 18 日




 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

江苏红豆实业股份有限公司：

       兹委托______    ___先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9
月 24 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                      同意       反对        弃权

1        关于修改《公司章程》相关条款的议案


序号     累积投票议案名称                                投票数
2.00     关于选举董事的议案
2.01     选举闵杰先生为公司第八届董事会董事
2.02     选举任朗宁先生为公司第八届董事会董事



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：        年      月   日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。