红豆股份：红豆股份2021年第三次临时股东大会会议资料（更新版）2021-09-18
江苏红豆实业股份有限公司
JIANGSU HONGDOU INDUSTRIAL CO.,LTD. 2021 年第三次临时股东大会会议资料
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2021 年第三次临时股东大会会议资料
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2021 年 9 月 24 日
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2021 年第三次临时股东大会材料目录
一、会议议程………………………………………………………………………………3
二、2021 年第三次临时股东大会表决办法的说明………………………………………4
三、股东大会会议须知……………………………………………………………………5
四、关于修改《公司章程》相关条款的议案………………………………………………6
五、关于选举董事的议案…………………………………………………………………8
1、选举闵杰先生为公司第八届董事会董事
2、选举任朗宁先生为公司第八届董事会董事
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会议议程
一、宣布江苏红豆实业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会开始
二、审议下列议案：
（一）关于修改《公司章程》相关条款的议案
（二）关于选举董事的议案
1、选举闵杰先生为公司第八届董事会董事
2、选举任朗宁先生为公司第八届董事会董事
三、现场统一回答股东提问
四、选举监票人
五、分发表决表，投票表决，收取选票
六、宣布现场及网络投票汇总表决结果
七、宣读股东大会决议
八、律师宣读股东大会法律意见书
九、与会董事签署会议决议、会议记录
十、宣布股东大会结束
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2021 年第三次临时股东大会表决办法的说明
本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东投票前请
阅读本说明。
现场投票表决办法
一、本次股东大会表决的组织工作由董事会办公室负责。大会设计票人和监票人，
对本次股东大会的投票、计票过程进行监督。表决前，先举手表决本次会议的监票人。
二、表决规定：
1、未交的表决票视同未参加表决；
2、股东及代理人对表决票上非累积投票议案的各项内容，可以表示同意、反对
或弃权，并在相应的方格处画“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权；议案
三关于选举董事的议案为累积投票议案，投票方式说明如下：（1）股东及代理人应
针对议案组下每位候选人进行投票；（2）申报股数代表选举票数。对于每个议案组，
股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数；（3）股东及代
理人应以每个议案组的选举票数为限进行投票，既可以把选举票数集中投给该议案组
下某一候选人，也可以按照任意组合投给该议案组下不同的候选人。股东及代理人集
中或分散行使的投票数总数多于其对该议案组持有的投票总数时，投票无效，该项表
决视为弃权；（4）投票结束后，每一项议案将分别累积计算得票数。
3、请务必在表决票上填写股东名称、持股数、在“股东（或代理人）签名”处
签名，否则，该表决票按无效票处理，视同未参加表决。
三、同一表决票只能选择现场投票或网络投票的一种，若股东在参与现场会议投
票表决的同时参与了网上投票，以第一次投票结果为准。
四、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，填写《现场表决结
果统计表》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。
网络投票表决办法
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为2021年9月24日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为2021年9月24日的9:15-15:00。
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股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《上市公
司股东大会规范意见》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员
遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和
议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，
以确保股东大会的正常秩序。
二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。
三、股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组
登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就
有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出
问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。
四、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，
大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出
席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董
事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、
拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合
法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
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议案一
关于修改《公司章程》相关条款的议案
各位股东及列席代表：
公司根据实际经营管理需要，拟对《公司章程》相关条款作如下修改：
原文内容 修改内容
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十一条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司 （一）本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额，达到或超过最近一期 的对外担保总额，达到或超过最近一期
经审计净资产的 50%以后提供的任何担 经审计净资产的 50%以后提供的任何担
保； 保；
（二）公司的对外担保总额，达到 （二）公司的对外担保总额，达到
或超过最近一期经审计总资产的 30%以 或超过最近一期经审计总资产的 30%以
后提供的任何担保； 后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担 （三）为资产负债率超过 70%的担
保对象提供的担保； 保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经 （四）单笔担保额超过最近一期经
审计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关 （五）对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保。 联方提供的担保；
（六）按照担保金额连续十二个月
内累计计算原则，超过公司最近一期经
审计总资产 30%的担保；
（七）按照担保金额连续十二个月
内累计计算原则，超过公司最近一期经
审计净资产的 50%，且绝对金额超过
5,000 万元以上的担保；
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（八）上海证券交易所或者《公司
章程》规定的其他担保。
除上述修改外，《公司章程》其他条款不变，详情请见公司于 2021 年 9 月
9 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《江苏红豆实业股份有限公
司关于修改<公司章程>相关条款的公告》（公告编号：临 2021-060）。
本议案经股东大会审议通过后，授权公司管理层办理《公司章程》在工商管
理部门变更备案的相关手续。
以上议案请审议，谢谢！
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董 事 会
2021 年 9 月 24 日
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议案二
关于选举董事的议案
各位股东及列席代表：
鉴于叶薇女士、顾燕春先生均因工作调整，辞去担任的公司董事职务，经公
司董事会提名委员会审议，提名闵杰先生、任朗宁先生为第八届董事会董事候选
人，任期与第八届董事会一致。
以上议案请审议，谢谢！
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董 事 会
2021 年 9 月 24 日
附董事候选人简历：
闵杰，男，1967 年出生，大专学历，中共党员。曾任红豆西服厂厂长助理、
销售经理、副厂长，江苏红豆国际发展有限公司企划部副部长，无锡红豆女装有
限公司厂长，无锡红豆置业有限公司副总经理，红豆集团童装有限公司总经理，
公司第六届、第七届董事会董事，多次获红豆集团厂长标兵、管理标兵等称号。
现任红豆集团有限公司战略发展部部长，江苏红豆国际发展有限公司董事。
任朗宁，男，1982 年出生，本科学历，中共党员。曾任无锡红豆居家服饰有
限公司产品部经理、电子商务部经理，多次获红豆集团技术标兵、营销标兵、厂
长标兵、优秀共产党员等称号。现任无锡红豆居家服饰有限公司总经理助理、电
商公司总经理，红豆集团有限公司电商总监。
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