股票代码：600400           股票简称：红豆股份            编号：临 2021-077



                    江苏红豆实业股份有限公司

               第八届董事会第二十次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏红豆实业股份有限公司第八届董事会第二十次临时会议于 2021 年 10
月 27 日上午在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位
董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实
际出席董事 9 人。会议由董事长戴敏君女士主持，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过
了如下决议：
    一、关于公司 2021 年第三季度报告的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、关于投资建设物流配送中心项目的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份
有限公司关于投资建设物流配送中心项目的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。




                                                 江苏红豆实业股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2021 年 10 月 28 日