股票代码：600400           股票简称：红豆股份           编号：临 2021-084



                     江苏红豆实业股份有限公司

            第八届监事会第十四次临时会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏红豆实业股份有限公司第八届监事会第十四次临时会议于 2021 年 12
月 16 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位监事。
本次会议采取现场表决方式，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会
主席龚新度先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通
过了如下决议：
    一、关于《江苏红豆实业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
    经审核，公司全体监事一致认为：《江苏红豆实业股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市
公司股权激励管理办法》和其他相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定。公司实施 2021 年限制性股票激励计划合法、合规，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、关于《江苏红豆实业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的议案
    经审核，公司全体监事一致认为：《江苏红豆实业股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》符合有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定。公司 2021 年限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综
合性及可操作性，考核指标设定具有科学性和合理性，同时对激励对象具有约束
效果，能够达到本次激励计划的考核目的，不会损害公司及全体股东的利益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交股东大会审议。
    三、关于核实公司 2021 年限制性股票激励计划拟定激励对象名单的议案
    经审核，公司全体监事一致认为：公司 2021 年限制性股票激励计划拟定的
激励对象均满足《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、
法规及规范性文件规定的条件，不存在不得参与上市公司股权激励的情形，符合
《江苏红豆实业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》确定的激
励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在股东大会审议公司 2021
年限制性股票激励计划前 5 日披露对激励名单审核及公示情况的说明。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。




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                                                  2021 年 12 月 17 日