股票代码：600400            股票简称：红豆股份            编号：临 2021-087



                        江苏红豆实业股份有限公司

                 关于独立董事公开征集投票权的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     征集投票权的起止时间：2021年12月29日至2021年12月30日（工作日上
午8:30-11:30，下午1:30-4:30）
     征集人对所有表决事项的表决意见：同意
     征集人未持有公司股票



    按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,并受江苏红豆实业股份有
限公司（以下简称“公司”）其他独立董事委托，公司独立董事徐而迅女士作为
征集人，就公司拟于 2022 年 1 月 5 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的
有关议案向公司全体股东征集投票权。
       一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
    （一）征集人的基本情况
    本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事徐而迅女士，其未持有公司股
票。
    （二）征集人对表决事项的表决意见及理由
    征集人徐而迅女士出席了公司于 2021 年 12 月 16 日召开的第八届董事会第
二十三次临时会议，对股权激励计划相关事项做出了明确同意的表决意见，认为
有利于建立、健全公司长效激励机制，将股东利益、公司利益和核心团队个人利
益有效结合，充分调动公司董事、高级管理人员和其他骨干人员的积极性和创造
性，确保公司发展战略和经营目标的实现。
       二、本次股东大会的基本情况
      （一）召开时间
      现场会议召开的日期时间：2022 年 1 月 5 日 14 点 30 分
      网络投票时间：2022 年 1 月 5 日
      公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      （二）召开地点：江苏省无锡市锡东新城商务区核心区同惠街 19 号红豆财
富广场 A 座 26 层会议室
      （三）征集投票权的会议议案
                                                              投票股东类型
序号                       议案名称
                                                                A 股股东
         关于《江苏红豆实业股份有限公司 2021 年限制
  1                                                                √
         性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
         关于《江苏红豆实业股份有限公司 2021 年限制
  2                                                                √
         性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
         关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性
  3                                                                √
         股票激励计划相关事宜的议案
      本次股东大会召开的具体情况详见公司 2021 年 12 月 17 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份有限
公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-086）。
      三、征集方案
      （一）征集对象
      截至 2021 年 12 月 28 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
      （二）征集时间
      2021 年 12 月 29 日至 2021 年 12 月 30 日（工作日上午 8:30-11:30，下午
1:30-4:30）
      （三）征集程序
      1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐
项填写征集投票权授权委托书。
      2、委托人应向征集人委托的公司董事会办公室提供证明其股东身份、委托
意思表示的文件清单，包括（但不限于）：
    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规
定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股票账户卡复印件；
    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。
    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托
书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送
达；采取挂号信函或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
    未在规定征集时间内的送达为无效送达，不发生授权委托的法律后果；未按
要求制作授权委托书及相关文件，不发生授权委托的法律后果。若出现上述两种
情形，授权股东可按有关规定自行行使本次临时股东大会的投票权。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    地址：江苏省无锡市锡东新城商务区核心区同惠街 19 号红豆财富广场 A 座
28 层公司董事会办公室
    收件人：朱丽艳
    邮编：214105
    电话：0510-66868278
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
    （四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足下述条件的授权委托将被确认为有效：
    1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相

同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收

到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要

求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无

效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、

网络投票），以第一次投票结果为准。
    （六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议，但对征集事项无投票权。
    （七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
    （八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委
托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明
文件均被确认为有效。


                                                        征集人：徐而迅
                                                二〇二一年十二月十七日
附件:


                              征集投票权授权委托书

    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《江苏红豆实业股份有限公司关于独立董事公开
征集投票权的公告》、《江苏红豆实业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托徐而迅女士作为本人/本公司的代
理人出席江苏红豆实业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按本授权
委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

                   议案名称                          同意   反对   弃权

关于《江苏红豆实业股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
关于《江苏红豆实业股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股
票激励计划相关事宜的议案
    （委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,
未填写视为弃权）

    委托人姓名或名称(签名或盖章)：
    委托股东身份证号码或营业执照号码：
    委托股东持股数：
    委托股东证券账户号：
    签署日期：
    本项授权的有效期限：自签署日至 2022 年第一次临时股东大会结束。