证券代码：600400         证券简称：红豆股份     公告编号：临 2022-002



                   江苏红豆实业股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一)   股东大会召开的时间：2022 年 1 月 5 日


(二)   股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡东新城商务区核心区同惠街 19

   号红豆财富广场 A 座 26 层会议室


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                      20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            1,693,397,393

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                             74.0344



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由公司董事长戴敏君主持，经认真审议，并以记名投
票方式表决通过了本次股东大会的议案。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事徐而迅因公务未能出席本次股东大
   会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书及高管出席了本次股东大会。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于《江苏红豆实业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划

   （草案）》及其摘要的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                  反对                   弃权

  股东类型                        比例                  比例                   比例
                    票数                  票数                   票数
                                  （%）             （%）                   （%）

       A股     1,693,397,383 99.9999         10         0.0001          0      0.0000



2、 议案名称：关于《江苏红豆实业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划

   实施考核管理办法》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                                        比例                    比例                   比例
                        票数                      票数                   票数
                                      （%）                   （%）                  （%）

       A股        1,693,397,383 99.9999                  10     0.0001          0      0.0000



3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关

     事宜的议案

    审议结果：通过

表决情况：

                               同意                      反对                   弃权

    股东类型                            比例                    比例                   比例
                        票数                      票数                   票数
                                      （%）                   （%）                  （%）

       A股        1,693,397,383 99.9999                  10     0.0001          0      0.0000



(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                        同意                   反对              弃权
议案
             议案名称                          比例              比例              比例
序号                             票数                     票数               票数
                                               （%）             （%）             （%）
        关于《江苏红豆
        实业股份有限
        公司 2021 年限
1       制 性 股 票 激 励 118,539,879          99.9999        10    0.0001       0     0.0000
        计划（草案）》
        及其摘要的议
        案
        关于《江苏红豆
        实业股份有限
        公司 2021 年限
2       制 性 股 票 激 励 118,539,879          99.9999        10    0.0001       0     0.0000
        计划实施考核
        管理办法》的议
        案
       关于提请股东
       大会授权董事
       会全权办理限
3                   118,539,879      99.9999    10   0.0001      0   0.0000
       制性股票激励
       计划相关事宜
       的议案



(三)   关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1 至 3 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。
    2、公司董事戴敏君，所持表决权股份数 1,933,624 股、董事顾金龙，所持表
决权股份数 280,014 股、董事会秘书孟晓平，所持表决权股份数 1,540,000 股、
财务总监谭晓霞，所持表决权股份数 308,000 股，以上关联股东对议案 1 至 3 均
回避表决。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蒋成先生   赵小雷先生

2、 律师见证结论意见：

    公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公
司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决
程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                               江苏红豆实业股份有限公司
                                                         2022 年 1 月 6 日