证券代码：600403         证券简称：大有能源          编号：临 2011-033



         河南大有能源股份有限公司对外投资公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
       投标的名称：义煤大有商务大厦
       投资金额和比例：27,488.22 万元，100%
       投资期限：2011 年 10 月-2015 年 5 月


     一、对外投资概述
     （一）对外投资的基本情况
     义煤大有商务大厦是为适应公司快速扩张的需要，加强公司
集中化管理而计划在洛阳市投资建设的一个区域性的经营管理
中心。该项目计划投资 27,488.22 万元，由公司全额投资建设。
     本次交易不构成关联交易。
     （二）董事会审议情况
     本公司第五届董事会第五次会议于 2011 年 10 月 20 日上午
在河南省义马市榕花建国宾馆二楼东会议室现场召开，11 名董
事中，现场出席会议 6 人，委托出席会议 5 人，其中：独立董事
李斌先生、周旺生先生因公务原因未能出席，分别委托独立董事
张铁岗先生、王立杰先生代为出席并行使表决权；董事武予鲁先
生、李永久先生、宋建华先生因公务原因未能出席，分别委托董
事田富军先生、翟源涛先生、慕洪才先生代为出席并行使表决权，
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长田富军
先生主持。会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关
于河南大有能源股份有限公司投资建设义煤大有商务大厦的议
案》。
     （三）投资行为生效所必需的审批程序
     本次投资行为尚需取得河南省人民政府国有资产监督管理
委员会备案。
     根据本公司《章程》第一百一一条，本次对外投资金额在董
事会权限范围内，无须履行公司股东大会审批程序。
     二、投资标的的基本情况
     本次投资标的为义煤大有商务大厦。
     （一）项目位置：
     项目位于洛阳新区
     （二）取得相关政府部门批复情况：
     洛阳市规划局地字第 410300200800003 号《建设用地规划许
可证》、洛阳市国土资源局洛市国用(2011)第 05009828 号《国有
土地使用证》，其它相关手续及批复正在办理之中。
     （三）项目概况：
     1、项目规模
     该项目经审批规划用地面积为 16,650 平方米，新建总建筑
面积为 64,000 平方米，其中地上建筑面积 51,000 平方米，地下
建筑面积 13,000 平方米。
     2、项目现状：场地平整。
     3、该项目已于 2008 年 12 月 16 日取得《国有土地使用证》，
其它相关手续及批复正在办理之中。预计于 2015 年上半年竣工
验收并投入使用。
     三、投资的目的、存在的风险
     （一）投资目的
     1、充分利用闲置土地，增强企业影响力，提升企业品牌效
应
     该宗土地系公司控股股东义煤集团于 2008 年 8 月以挂牌方
式取得，并于公司 2010 年重大资产重组时置入上市公司。按照
《中华人民共和国城市房地产管理法》第三章第二十六条 “超
过出让合同约定的动工开发日期满一年未动工开发的，可以征收
相当于土地使用权出让金百分之二十以下的土地闲置费；满两年
未动工开发的，可以无偿收回土地使有权。”的规定，该宗土地
已征用两年以上，如果再不动工开发建设，洛阳市政府将无偿收
回该宗土地使用权。因此，开发该宗土地不仅可以规避政策风险，
同时可以充分利用闲置土地，建设义煤大有商务大厦作为公司的
对外窗口，可充分利用洛阳的地理优势、交通优势、投资环境等
综合性区位优势，扩大企业知名度，增强企业影响力，提升企业
品牌效应，促进企业快速发展。
    2、有效提高办公效率，降低管理成本
    为解决目前公司在洛阳地区子公司采取租赁方式分散办公，
管理成本偏高问题，公司投资建设义煤大有商务大厦后，可满足
公司在洛阳人员集中办公的需要，便于大型会议和重要接待安
排，有效提升办公效率，降低管理成本。
    （二）存在的风险
    1、政策风险。鉴于目前该宗土地已经过了两年的限定开发
期限，公司尚未取得规划许可证，存在一定的被无偿收回的风险。
但考虑到公司企业性质、在洛阳地区的投资规模以及目前已经准
备开工建设的现实性，该宗土地被收回的可能性很小。公司将加
快进度，尽快办理相应手续，尽早取得相关批复。
    2、投资控制风险。在项目建设过程中，可能存在工程建设
物资和人工成本上涨导致投资总额增加的风险。该项目获准建设
后，公司将严格按照项目投资建设管理程序进行开发建设，优化
设计、规范招标、强化管理，签订经济责任制。在确保工程质量、
安全的前提下，最大限度节约建安工程费、项目管理费等可控成
本，实现项目效益最大化。
    3、多余楼层空置风险。该项目在满足公司自用后，尚有少
量楼层对外出租或者进行其它项目的经营，可能存在空置风险。
随着公司业务的不断发展、资产规模不断扩张，公司自用的面积
将逐步扩大；而且考虑到该项目所处的区位优势，类似写字楼资
源还较为稀缺，因此多余楼层空置风险较小。
    四、对外投资对上市公司的影响
    该项目的建设资金系公司自有资金。项目的建设将有利于公
司充分利用其现有闲置土地资产实现稳定的投资收益，同时可以
进一步提升公司对于洛阳地区子公司的集中化管理，降低管理成
本，提高管理效率，有利于公司的长期可持续性发展。
    五、备查文件目录
    1、第五届董事会第五次临时会议决议。




                               河南大有能源股份有限公司
                                   二○一一年十月二十日