证券代码：600403         证券简称：大有能源          编号：临 2011-037


                   河南大有能源股份有限公司
            第五届董事会第六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）于 2011 年 11 月 18 日以传真或电子邮件形式向全体董事
发出了召开第五届董事会第六次会议的通知，并于 2011 年 11
月 23 日以通讯方式召开了本次会议。11 名董事以传真或专人
送达的形式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

     审议通过了《河南大有能源股份有限公司内幕信息知情人登
记管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起施行，原公司《内
幕信息知情人管理制度》和《内部信息保密制度》同时废止。

     同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     特此公告。



                          河南大有能源股份有限公司董事会

                              二〇一一年十一月二十三日