证券代码：600403         证券简称：大有能源          编号：临 2012-011


                   河南大有能源股份有限公司
            第五届监事会第九次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第五届监事会第九次会议于 2012 年 2 月 27 日在郑州市大河锦江
饭店现场召开。
     公司于 2012 年 2 月 17 日以电子邮件和电话通知形式向全体
监事发出了召开第五届监事会第九次会议的通知。会议应到监事
7 人，现场出席会议 7 人。会议由监事会主席孙学斌先生主持，
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定，
决议合法有效。
     经与会监事认真审议，通过了以下决议：
     一、审议通过《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案还需提交公司股东大会审议批准。
     二、审议通过《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     三、审议通过《关于公司 2011 年度报告和年度报告摘要的
议案》
     公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与
格式〉（2011 年修订）（征求意见稿）的有关要求，对董事会编
制的公司 2011 年度报告和年度报告摘要进行了认真严格的审
核，并提出了如下的审核意见，全体监事一致认为：
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    （1）公司 2011 年度报告和年度报告摘要的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司 2011 年度报告和年度报告摘要的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各
个方面真实地反映出公司 2011 年度的经营管理和财务状况等事
项。
    （3）公司监事会在提出本意见前，没有发现参与 2011 年度
报告及年度报告摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    因此，公司监事会保证公司 2011 年度报告及年度报告摘要
所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于公司 2011 年度利润分配方案的议案》
经中勤万信会计师事务所审计，公司 2011 年度实现归属于母公
司所有者的净利润为 128,254.17 万元，2011 年末可供股东分配
利润为 231,678.55 万元。公司拟定的 2011 年度利润分配方案为：
以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 833,649,963 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），共计分配利润
583,554,974.10 元，剩余未分配利润转入以后年度。

    公司拟不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       五、审议通过《关于修订与控股股东签订的〈关联交易与综
合服务协议〉的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       六、审议通过《关于公司 2011 年度日常关联交易执行情况
及 2012 年日常关联交易预计情况的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       七、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

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   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
    案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    九、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十、审议通过《关于审计委员会提交的会计事务所 2011 年
度审计工作总结报告的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                         河南大有能源股份有限公司监事会

                                 二〇一二年二月二十七日




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