大有能源：2011年度股东大会决议公告2012-03-20
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2012-016
河南大有能源股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
﹡本次会议没有否决或修改提案的情况。
﹡本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：2012 年 3 月 20 日（星期二）10:00
（二）会议召开地点：河南省义马市榕花建国宾馆二楼东会
议室
（三）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长田富军先生
（六）股权登记日：2012 年 3 月 13 日（星期二）
（七）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股东大会规则》以及《河南大有能源股份有限公司章程》的有
关规定。
（八）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人人数共 4 名，代
表公司有表决权的股份 732,445,049 股，占公司 2012 年 3 月 13
日股权登记日总股本的 87.86%。
二、提案审议情况
本次会议通过现场记名投票表决方式逐项审议并通过了以
下议案：
（一）审议通过《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议
案》
表决结果：同意 732,445,049 股，占参加会议有效表决权股
份总数的 100 %；
反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议
案》
表决结果：同意 732,445,049 股，占参加会议有效表决权股
份总数的 100%；
反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过《关于公司 2011 年度独立董事述职报告的
议案》
报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 732,445,049 股，占参加会议有效表决权股
份总数的 100%；
反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 732,445,049 股，占参加会议有效表决权股
份总数的 100%；
反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过《关于公司 2011 年度报告和年度报告摘要
的议案》
报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 732,445,049 股，占参加会议有效表决权股
份总数的 100%；
反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过《关于公司 2011 年度利润分配方案的议案》
经中勤万信会计师事务所审计，公司 2011 年度实现归属于
母公司所有者的净利润为 128,254.17 万元，2011 年末可供股东
分配利润为 231,678.55 万元。公司 2011 年度利润分配方案为：
以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 833,649,963 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），共计分配利润
583,554,974.1 元，剩余未分配利润转入以后年度。
2011 年度公司不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 732,445,049 股，占参加会议有效表决权股
份总数的 100 %；
反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
（七）审议通过《关于修订与控股股东签订的〈关联交易与
综合服务协议〉的议案》
公司五届二次董事会和 2011 年第二次临时股东大会审议通
过了《关于签订关联交易与综合服务协议及预计 2011 年关联交
易金额的议案》，经过一年的实际运行，对原《关联交易与综合
服务协议》中的具体交易内容做了进一步完善和明确。
本议案涉及关联交易，关联股东义煤集团回避了表决，回避
表决股份为 706,182,963 股。
表决结果：同意 26,262,086 股，占参加会议有效表决权股
份总数的 100 %；
反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
（八）审议通过《关于公司 2011 年度日常关联交易执行情
况及 2012 年日常关联交易预计情况的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）、《公
司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，公司对经 2011
年第二次临时股东大会审议通过的《关于预计 2011 年关联交易
金额的议案》的实际执行情况进行了总结，同时对 2012 年可能
发生的日常关联交易事项进行了预计。
本议案涉及关联交易，关联股东义煤集团回避了表决，回避
表决股份为 706,182,963 股。
表决结果：同意 26,262,086 股，占参加会议有效表决权股
份总数的 100%；
反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
（九）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司
内部控制指引》等有关规定的要求，本着客观、公正、公平的原
则，对报告期内公司内部控制设计和执行的有效性进行了自我评
估，编制了《关于公司内部控制自我评价报告》，报告全文见上
海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 732,445,049 股，占参加会议有效表决权股
份总数的 100%；
反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
（十）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告的
议案》
根据中国证监会的有关规定，公司编制了《河南大有能源股
份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，中勤万信会计
师事务所有限公司就前述报告出具了《鉴证报告》。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 732,445,049 股，占参加会议有效表决权股
份总数的 100%；
反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
（十一）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的
通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上
市公司募集资金管理规定》等法律法规的规定，对《募集资金管
理办法》的生效条款进行了修订。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 732,445,049 股，占参加会议有效表决权股
份总数的 100%；
反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度
财务审计机构,聘期为一年。
表决结果：同意 732,445,049 股，占参加会议有效表决权股
份总数的 100 %；
反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
（十三）审议通过《关于公司以自有资金收购子公司义煤
集团宜阳义络煤业有限责任公司 51%股权的议案》
同意以经国有资产监督管理部门备案的评估值收购义煤集
团宜阳义络煤业有限责任公司 51%股权。本次收购完成后，公司
将持有义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司 100%股权。
本议案涉及关联交易，关联股东义煤集团回避了表决，回避
表决股份为 706,182,963 股。
表决结果：同意 26,262,086 股，占参加会议有效表决权股
份总数的 100%；
反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
三、律师见证意见
北京市竞天公诚律师事务所委派律师出席并见证了本次股
东大会的全过程，出具了法律意见书。经办律师认为：本次股东
大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章和其他规
范性文件及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定；本次股
东大会的召集人资格以及出席本次股东大会的人员资格均合法
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二○一二年三月二十日
