证券代码：600403         证券简称：大有能源          编号：临 2012-017



                河南大有能源股份有限公司
              第五届董事会第十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2012 年 3 月 21 日以通讯方式召开了五届十次董事会。11 名
董事以传真或专人送达的形式对会议议案进行了表决。本次会议
的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议
并通过了以下决议：
       审议通过了《关于河南大有能源股份有限公司人事变动的议
案》
       同意于莉女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，在未聘
任新的董事会秘书之前，公司指定财务总监吴东升先生代行董事
会秘书职责。
       于莉女士自 2008 年 8 月加入义煤集团以来，勤勉尽责的履
行其职责，董事会再次感谢于莉女士出色的工作。
       同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


       特此公告。




                               河南大有能源股份有限公司董事会
                                         二○一二年三月二十一日