证券代码：600403           证券简称：大有能源        编号：临 2012-019

                     河南大有能源股份有限公司
                第五届董事会第十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

于 2012 年 3 月 29 日以通讯方式召开了第五届董事会第十一次会

议。11 名董事以传真或专人送达的形式对会议议案进行了表决。

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

    审议通过了《关于制定河南大有能源股份有限公司内部控制

规范实施工作方案的议案》

    为全面贯彻实施财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、

中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企

业内部控制配套指引》，推动公司全面贯彻落实风险管理理念，

建立健全内部控制规范体系，按照证监会《关于做好 2012 年上市

公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》（上市部函

[2012]086）号的要求，公司特制定《河南大有能源股份有限公司

内部控制规范实施工作方案》，以便于内部控制规范工作的实施。

     同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     特此公告
                           河南大有能源股份有限公司董事会
                                  二○一二年三月二十九日