证券代码：600403           证券简称：大有能源        编号：临 2012-020

                  河南大有能源股份有限公司
              第五届董事会第十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

于 2012 年 4 月 20 日以通讯方式召开了第五届董事会第十二次会

议。11 名董事以传真或专人送达的形式对会议议案进行了表决。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南

大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决

议：

       一、审议通过了《关于河南大有能源股份有限公司 2012 年第

一季度报告的议案》；

       同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       二、审议通过了《关于成立义马豫西地质工程有限公司的议

案》。

       同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       特此公告。



                           河南大有能源股份有限公司董事会
                                     二○一二年四月二十日