证券代码：600403           证券简称：大有能源        编号：临 2012-021

                 河南大有能源股份有限公司
             第五届监事会第十二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

于 2012 年 4 月 20 日以通讯方式召开了第五届监事会第十二次会

议。8 名监事以传真或专人送达的形式对会议议案进行了表决。本

次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大

有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于河南大有能源股份有限公司 2012 年第

一季度报告的议案》；

     根据《证券法》第 68 条、《信息披露编报规则第 13 号〈季

度报告内容与格式特别规定〉》和上海证券交易所《关于做好上

市公司 2012 年第一季度报告披露工作的通知》的有关规定和相关

要求，对董事会编制的公司 2012 年第一季度报告进行了认真的审

核，并提出了如下审核意见，全体监事一致认为：

     (1)公司 2012 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

     (2) 公司 2012 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监

会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面反

映出公司 2012 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
    (3)公司监事会在提出本意见前，没有发现参与 2012 年第一

季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    因此，公司监事会保证公司 2012 年第一季度报告所披露的信

息真实、准确和完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

    同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了《关于成立义马豫西地质工程有限公司的议

案》。

    同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                       河南大有能源股份有限公司监事会
                                二○一二年四月二十日