证券代码：600403         证券简称：大有能源          编号：临 2012-025



                  河南大有能源股份有限公司
              关于利润分配政策有关事宜的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、公司现有利润分配政策

     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）依据国家

有关法律、法规和公司《章程》所载明的利润分配原则进行股利

分配，公司分配股利可以采取现金和股票等形式，按各股东持有

的股份比例分配。公司根据相关法律法规和行政规章，结合公司

实际情况在公司《章程》中对公司的股利政策进行了规定和明确。

公司现有《章程》第一百五十四条规定：

     “公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司

法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上

的，可以不再提取。

     公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款

规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

     公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还

可以从税后利润中提取任意公积金。

     公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有

的股份比例分配。

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    股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金

之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公

司。

    公司持有的本公司股份不参与分配利润。”

    公司现有《章程》第一百五十五条规定：

    “公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或

者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏

损。

    法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增

前公司注册资本的 25%。”

    公司现有《章程》第一百五十六条规定：

    “公司可以采取现金或者股票的方式分配股利。”

    公司现有《章程》第一百五十七条规定：

    “公司应实施积极的利润分配政策。在公司现金流满足公司

正常经营和发展规划的前提下，公司最近三年以现金方式累计分

配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之十，

具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司

实际情况拟定，由公司股东大会审议决定。在有条件的情况下，

公司可以进行中期现金分红。

    公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。公司董事会

未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立

董事应当对此发表独立意见。”
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二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况

（一）最近三年现金分红情况
年     度   归属于母公司所有者净利润（万元） 派息总额（万元） 分配比例
2009 年     2,189.96                        253.93            11.60%
2010 年     508.89                                            -
2011 年     128,254.17                      58,355.50         45.50%
合计        130,953.02                      58,609.43         44.76%

       利润分配具体情况如下：

       1、2009 年利润分配情况

2010 年 3 月 25 日，公司召开 2009 年度股东大会，审议通过了

《公司 2009 年度利润分配预案》，以 2009 年 12 月 31 日总股

本 127,467,000 股为基数，每 10 股派现金红利 0.2 元（含税），

共计分配 2,549,340.00 元。

       2、2010 年利润分配情况

       由于 2010 年公司处于重大资产重组期间，公司重大资产重

组完成后，主营业务将变更为煤炭生产与经营，该行业属于资金

密集型行业，考虑到公司生产经营的实际需要，以及公司未来发

展和股东长远利益的要求，2010 年度不进行利润分配，也不进

行资本公积转增股本。

       3、2011 年利润分配情况

       2012 年 3 月 20 日，河南大有能源股份有限公司 2011 年度

股东大会审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配方案的议

案》，拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 833,649,963 股为基数，

每 10 股派现金红利 7 元（含税），共计分配 583,554,974.1 元。
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2012 年 4 月 11 日，上述利润分配方案实施。

（二）最近三年公司留存利润的使用情况

    公司 2010 年初启动重大资产重组，考虑到重大资产重组完

成后主营业务对资金的需求，因此公司 2009 年度分配利润较少，

2010 年未进行利润分配，该部分留存利润将用于重组完成后公

司的主营业务。

    近年来，公司围绕加强安全生产、提升产品质量、优化公司

销售结构等方面积极投入。通过购买煤炭开采相关先进设备，提

升了综采率；投资的石壕煤矿选煤厂已建成使用，耿村煤矿选煤

厂即将投入使用，大大提升了产品质量和售价；以自有资金 5,000

万元投资设立宁波义德燃料有限公司，扩大公司在沿海、沿江地

区的销售半径和区域。

三、公司未来提高利润分配政策透明度的工作计划

    为了明确未来对公司股东的回报，增加股利分配决策透明度

和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司结合煤

炭行业的特点，制定了未来利润分配政策的具体规划，并已经公

司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容如下：

    （一）对公司《章程》进行了修改，确定了利润分配方案制

定的原则、决策程序和机制；明确了利润分配政策尤其是现金分

红政策的具体内容，利润分配的形式，利润分配的期间间隔，现

金分红的条件，发放股票股利的条件，各期现金分红最低比例等

事项；明确了对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整
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的条件、决策程序和机制，以及为充分听取独立董事和中小股东

意见所采取的措施。具体内容请见同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《<河南大有能源股份有限公司

章程>草案》。该《章程》草案将在股东大会批准后生效。

    （二）制定了《河南大有能源股份有限公司未来三年股东回

报规划（2012-2014 年）》，确定在满足公司《章程》规定的现金

分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年

实现的归属于母公司可供股东分配利润的 26%。具体内容请见同

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《河南大有能

源股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》。




    特此公告。




                                河南大有能源股份有限公司

                                     二○一二年六月十一日


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