证券代码：600403         证券简称：大有能源          编号：临 2012-029



                 河南大有能源股份有限公司
             第五届董事会第十六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2012 年 7 月 2 日以通讯方式召开了第五届董事会第十六次会
议。11 名董事以传真或专人送达的形式对会议议案进行了审议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南
大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决
议：
     审议通过了《关于制定河南大有能源股份有限公司关于<中
国证监会河南监管局对公司治理情况的综合评价及整改要求>的
整改方案的议案》:
     同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



     特此公告




                               河南大有能源股份有限公司董事会
                                              二○一二年七月二日