证券代码：600403         证券简称：大有能源          编号：临 2012-030

               河南大有能源股份有限公司
         关于实施 2011 年年度权益分派方案后
     调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年

3 月 20 日召开 2011 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2011

年度利润分配方案的议案》，该方案为：以 2011 年 12 月 31 日

总股本 833,649,963 股为基数，每 10 股派现金红利 7 元（含税），

共计分配 583,554,974.1 元。按照 2012 年 3 月 29 日公告的公

司《2011 年度利润分派实施公告》，2011 年度利润分配方案的股

权登记日为 2012 年 4 月 10 日，除息日为 2012 年 4 月 11 日，现

金红利发放日为 2012 年 4 月 16 日。

     根据公司于 2012 年 2 月 16 日和 2012 年 3 月 6 日分别召开

第五届董事会第八次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议批

准的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，若公

司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息情况，本次发

行价格将作相应除权、除息调整。

     一、发行价格的调整

     根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议，本次非公开发

行价格不低于公司第五届董事会第八次会议决议公告日 2012 年

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2 月 16 日（定价基准日）前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，

即人民币 21.54 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间

发生除权、除息情况，本次发行价格将作相应除权、除息调整。

2012 年度利润分配方案实施后，本次发行底价调整为 20.84 元/

股。具体计算如下：

    调整后的发行底价=调整前的发行底价-现金红利

=21.54-0.70=20.84 元/股。

二、发行数量的调整

    根据公司 2011 年第三次临时股东大会决议，本次发行股票

的数量不超过 35,000.00 万股。若公司股票在定价基准日至发

行日期间发生除权、除息情况，本次发行价格将作相应除权、除

息调整。

    2011 年度利润分配方案实施后，本次发行数量的上限调整

为 36,175.6238 万股。

    除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。若在定价基

准日至发行日期间再次发生除权除息事宜，董事会将按有关规定

再次调整发行数量上限与发行底价。



特此公告。



                                  河南大有能源股份有限公司

                                    二○一二年七月二十三日
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