证券代码：600403         证券简称：大有能源          编号：临 2012-032



               河南大有能源股份有限公司
         关于公司非公开发行股票事项进展的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过非
公开发行股票募集资金向控股股东义马煤业集团股份有限公司
（以下简称“义煤集团”）收购义煤集团阳光矿业有限责任公司
100%股权、义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司 100%股权、新疆
大黄山豫新煤业有限责任公司 49%股权和义煤集团全资子公司义
马煤业集团青海义海能源有限责任公司持有的天峻义海能源煤
炭经营有限公司（以下简称“天峻义海”）100%股权（以上合称
“购买资产”）。上述非公开发行已于 2012 年 7 月 23 日获得中国
证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，现就上述非公开
发行涉及相关事项说明如下：
     购买资产按照现行的核定产能编制了 2012 年的盈利预测报
告，义煤集团承诺：若购买资产 2012 年合计的净利润实际实现
数未达到盈利预测数（45,921.19 万元），则在具备相应资质的
审计机构对购买资产 2012 年度财务报告出具审计意见后 2 个月
内，义煤集团将以现金方式向公司补足实际实现净利润数与净利
润预测数之间的差额。
     根据《中华人民共和国煤炭法》及相关规定，河南省工业和
信息化厅和青海省经济委员会为河南省及青海省煤炭行业主管
部门，已分别出具《证明》，证明公司及天峻义海近三年能够遵
守国家有关煤炭生产方面的法律、法规。根据《煤矿生产能力管
理办法》等法规规定，河南煤矿安全监察局和青海煤矿安全监察
局已分别出具《证明》，证明公司及天峻义海在生产经营中遵守
国家有关煤矿安全生产法律、法规。



    特此公告。




                         河南大有能源股份有限公司董事会
                                   二○一二年七月二十七日