证券代码：600403         证券简称：大有能源           编号：临 2012-033



                 河南大有能源股份有限公司
             第五届董事会第十七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）于 2012 年 8 月 7 日以通讯方式召开了第五届董事会第十
七次会议。11 名董事以传真或专人送达的形式对会议议案进行
了审议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过
了以下决议：
     一、审议通过了《河南大有能源股份有限公司 2012 上半年
经营情况和下半年初步打算》
     同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     二、审议通过了《河南大有能源股份有限公司 2012 年半年
度报告正文和摘要》
     同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     特此公告。




                                       河南大有能源股份有限公司
                                                 董        事       会
                                              二○一二年八月七日