证券代码：600403         证券简称：大有能源          编号：临 2011-034



                 河南大有能源股份有限公司
             第五届监事会第十七次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

于 2012 年 8 月 7 日以通讯方式召开了第五届监事会第十七次会

议。8 名监事以传真或专人送达的形式对会议议案进行了审议。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监

事会主席孙学斌先生主持，会议审议并通过了如下议案：

     一、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《河南大

有能源股份有限公司上半年经营情况和下半年初步打算》；

     二、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《河南大

有能源股份有限公司 2012 年半年度报告正文和摘要》：

     根据《证券法》第 68 条、《公开发行证券的公司信息披露

内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2007 年

修订）》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2012 年半年度

报告披露工作的通知》的有关规定和相关要求，对董事会编制的

公司 2012 年半年度报告进行了认真的审核，并提出了如下审核

意见，全体监事一致认为：

     (1)公司 2012 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    (2) 公司 2012 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面反映

出公司 2012 年上半年的经营管理和财务状况等事项。

    (3)公司监事会在提出本意见前，没有发现参与 2012 年半年

度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    因此，公司监事会保证公司 2012 年半年度报告所披露的信

息真实、准确和完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

    特此公告。




                                河南大有能源股份有限公司
                                           监      事   会
                                      二〇一二年八月七日