证券代码：600403         证券简称：大有能源         编号：临 2012-036


                   河南大有能源股份有限公司
           第五届董事会第十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     河南大有能源股份有限公司于 2012 年 10 月 29 日以通讯方
式召开了第五届董事会第十八次会议。11 名董事以传真或专人
送达的形式对会议议案进行了审议。本次会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》
的规定。

     经与会董事认真审议，通过了以下决议：

     一、审议通过了《关于河南大有能源股份有限公司 2012 年
第三季度报告的议案》；

     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     二、审议通过了《关于聘任河南大有能源股份有限公司高
级管理人员的议案》

     经总经理提名，聘任张建强先生为河南大有能源股份有限
公司副总经理。

     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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       三、审议通过了《关于在北京投资设立对外交流窗口的议
案》

       为满足公司对外合作、交流的需要，同意河南大有能源股
份有限公司在北京投资设立对外交流窗口，并以现金方式收购北
京市西城区兵马司胡同 57 号房产的全部产权，收购价款以经河
南省政府国资委审核备案的资产评估结果为基础协商确定。本议
案经国有资产监督管理部门批准后实施。

       表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

       经董事长提名，聘任张建强先生为河南大有能源股份有限
公司董事会秘书。

       表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       公司独立董事对该议案发表独立意见如下：

       对于二、四项提案，独立董事认为：以上所聘人员均符合
公司高级管理人员任职资格，提名和聘任程序符合有关法律法规
和公司章程的规定。同意以上人员担任公司职务。

       特此公告。

       附简历

                            河南大有能源股份有限公司董事会

                                    二〇一二年二月二十九日

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附件：
    张建强，男，1967 年 8 月生，数量经济学硕士，1996-1998，
任国泰证券有限公司投资银行部项目经理；1998-2002，任华夏
证券有限公司投资银行部项目经理、总经理助理；2002-2012，
任重庆东银实业（集团）有限公司副总经理，并代表集团先后兼
任四川省广播电视网络有限公司副总经理、新疆东银能源有限公
司总经理、成都东银信息传媒有限公司董事长、江苏江淮动力股
份有限公司董事、香港东星能源集团有限公司执行董事。




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