证券代码：600403         证券简称：大有能源         编号：临 2012-037


                   河南大有能源股份有限公司
           第五届监事会第十八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     河南大有能源股份有限公司于 2012 年 10 月 29 日以通讯方
式召开了第五届监事会第十八次会议。8 名监事以传真或专人送
达的形式对会议议案进行了审议。本次会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》
的规定。

     与会监事经过认真审议，通过了以下决议：

     一、审议通过了《关于河南大有能源股份有限公司 2012 年
第三季度报告的议案》

     根据《证券法》第 68 条、《信息披露编报规则第 13 号〈季
度报告内容与格式特别规定〉》和上海证券交易所《关于做好上
市公司 2012 年第三季度报告披露工作的通知》的有关规定和相
关要求，对董事会编制的公司 2012 年第三季度报告进行了认真
的审核，并提出了如下审核意见，全体监事一致认为：

     (1)公司 2012 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。




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       (2) 公司 2012 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面反
映出公司 2012 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

       (3)公司监事会在提出本意见前，没有发现参与 2012 年第
三季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

       因此，公司监事会保证公司 2012 年第三季度报告所披露的
信息真实、准确和完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       二、审议通过了《关于在北京投资设立对外交流窗口的议
案》

       同意河南大有能源股份有限公司在北京投资设立对外交流
窗口，并以现金方式收购北京市西城区兵马司胡同 57 号房产的
全部产权，收购价款以经河南省政府国资委审核备案的资产评估
结果为基础协商确定。本议案经国有资产监督管理部门批准后实
施。

       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       特此公告。



                            河南大有能源股份有限公司监事会

                                     二〇一二年十月二十九日
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