证券代码：600403      证券简称：大有能源    公告编号：临 2012-045 号


                河南大有能源股份有限公司
            第五届董事会第十九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南大有能源股份有限公司于 2012 年 12 月 18 日以通讯方式召

开了第五届董事会第十九次会议。11 名董事以传真或专人送达的形

式对会议议案进行了审议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共

和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。

    经与会董事认真审议，通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于注销全资子公司义煤集团供水供暖有限责

任公司的议案》

    同意义煤集团供水供暖有限责任公司清算后注销原有的法人资

格，并以其清算后的剩余资产和原有业务为基础成立河南大有能源股

份有限公司供水供暖分公司。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。

    二、审议通过了《关于聘任公司内部控制审计机构的议案》

    同意聘任中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2012 年内部控

制审计机构。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。

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特此公告！




             河南大有能源股份有限公司董事会

                          2012 年 12 月 19 日




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