大有能源：关于召开2012年度股东大会的通知2013-04-11
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2013-009
河南大有能源股份有限公司
关于召开 2012 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第五届二十次董事会决议、第五届二十次监事会决议及
《公司章程》规定,公司定于 2013 年 5 月 8 日召开 2012 年度股东大
会，具体事项通知如下：
一、会议基本情况:
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2013 年 5 月 8 日（星期三）14：00
3、网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时
间为 2013 年 5 月 8 日（星期三）上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：
00
4、股权登记日：2013 年 5 月 3 日（星期五）
5、现场会议召开地点：河南省义马市榕花建国宾馆二楼东会议
室。
6、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开。公司通过上海证券交易所系统向股东提供网络投票平台，
流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所系统行使表
决权。
7、投票规则：公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络
1
投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投
票结果为准。
二、会议审议事项：
1、 审议《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》；
2、 审议《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》；
3、 审议《关于公司 2012 年度独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司 2012 年度报告和年度报告摘要的议案》；
6、审议《关于公司 2012 年度利润分配方案的议案》；
7、审议《关于公司 2012 年度资本公积金转增股本的议案》；
8、审议《关于公司 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013 年
度日常关联交易预计情况的议案》；
9、审议《关于对公司 2012 年度日常关联交易超额部分进行追认
的议案》；
10、审议《关于公司内部控制评价报告的议案》；
11、审议《关于公司更换董事的议案》；
12、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
13、审议《关于修改公司章程的议案》；
14、审议《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
15、审议《关于公司自有资金理财事项的议案》；
16、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
2
三、会议出席对象：
1、截至 2013 年 5 月 3 日（星期五）下午交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权
参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议。
授权委托书格式见附件一。
2、公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
四、现场会议登记办法：
1、登记时间：2013 年 5 月 7 日（星期二） 上午 8:00—11：30，
下午 14：00—17：30
2、登记地点：河南省义马市千秋路 6 号义煤大厦河南大有能源
股份有限公司证券事务部（义煤大厦 1722 室）
3、登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡；
委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身
份证原件、授权委托书原件、委托人上海股票账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、
营业执照复印件（盖章）、上海股票帐户卡；代理人出席会议的，代
理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法
人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和上海股票账户卡进行
登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真
3
到达时间应不迟于 2013 年 5 月 7 日 17:30。
五、参与网络投票的程序事项
本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 5 月
8 日（星期三）9：30—11：30，下午 13：00—15：00。
股东参加网络投票的具体流程详见附件二。
六、其他事项
1、参加现场会议时，请出示相关证件的原件。
2、与会股东的交通、食宿费自理。
3、联系方式
电话：0398—5887735
传真：0398—5887735
邮编：472300
联系人：张建强 王干
《参会回执》详见附件三。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇一三年四月十二日
4
附件一：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席河南大有
能源股份有限公司 2012 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为
行使表决权：
序 号 议案内容 同意 反对 弃权
1 《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2012 年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司 2012 年度报告和年度报告摘要的议案》
6 《关于公司 2012 年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司 2012 年度资本公积金转增股本的议案》
《关于公司 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013 年度日常关
8
联交易预计情况的议案》
9 《关于对公司 2012 年度日常关联交易超额部分进行追认的议案》
10 《关于公司内部控制评价报告的议案》
11 《关于公司更换董事的议案》
12 《关于增加公司经营范围的议案》
13 《关于修改公司章程的议案》
14 《关于公司募集资金存放与使用情况报告的议案》
15 《关于公司自有资金理财事项的议案》
16 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
注：请在对应的意见栏用“√”表示。
本授权委托的有效期限至公司本次股东大会召开完毕时止。
5
委托人（签名、盖章）：
委托人身份证号码或营业执照代码：
委托人上海股票账户：
委托人持股数：
委托日期：
受托人签名、：
受托人身份证号码：
6
附件二：投资者参加网络投票的操作流程
一、本次股东大会，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股
东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次
股东大会网络投票时间为 2013 年 5 月 8 日上午 9：30－11：30，下
午 13：00－15：00。
网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购程序操
作。
二、投票代码：738403；投票简称：大有投票
三、具体程序
1、买卖方向为买入投票。
2、在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，99.00
元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应
的价格分别申报，具体如下表所示：
议案 对应申
议案内容
序号 报价格
总议案 99.00 元
1 《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》 1.00 元
2 《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》 2.00 元
3 《关于公司 2012 年度独立董事述职报告的议案》 3.00 元
4 《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》 4.00 元
5 《关于公司 2012 年度报告和年度报告摘要的议案》 5.00 元
6 《关于公司 2012 年度利润分配方案的议案》 6.00 元
7 《关于公司 2012 年度资本公积金转增股本的议案》 7.00 元
7
《关于公司 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013 年度日常关联交易预计
8 8.00 元
情况的议案》
9 《关于对公司 2012 年度日常关联交易超额部分进行追认的议案》 9.00 元
10 《关于公司内部控制评价报告的议案》 10.00 元
11 《关于公司更换董事的议案》 11.00 元
12 《关于增加公司经营范围的议案》 12.00 元
13 《关于修改公司章程的议案》 13.00 元
14 《关于公司募集资金存放与使用情况报告的议案》 14.00 元
15 《关于公司自有资金理财事项的议案》 15.00 元
16 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 16.00 元
3、在“表决意见”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权。
四、投票举例
股权登记日持有“大有能源”的投资者，对公司 2012 年度股东
大会所有议案投同意票、反对票和弃权票，其申报流程如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738403 大有投票 买入 99.00 1股 同意
738403 大有投票 买入 99.00 2股 反对
738403 大有投票 买入 99.00 3股 弃权
五、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次
申报为准。
2、 统计表决结果时，对单项议案（如 6.00 元）的表决申报优
先于对总议案（99.00 元）的表决申报。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投
8
票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大
会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年第二次修订）》要
求的投票申报的议案，按照弃权计算。
4、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
9
附件三：参会回执
截止_______年____月____日，我单位（个人）持有河南大有能
源股份有限公司股票 股，拟参加贵公司 2012 年度股东大
会。
上海股票帐户：
持有股数：
出席人姓名：
个人股东签字：
法人股东盖章：
年 月 日
注：授权委托书和参会回执剪报或复印件均有效。
10
