证券代码：600403        证券简称：大有能源        编号：临 2013-003

                   河南大有能源股份有限公司
            第五届监事会第二十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会

第二十次会议于 2013 年 4 月 10 日在郑州大河锦江饭店现场召开。

    公司于 2013 年 4 月 1 日以电子邮件和电话通知形式向全体监事

发出了召开第五届监事会第二十次会议的通知。会议应到监事 8 人，

现场出席监事 7 人，委托出席监事 1 人。会议由监事会主席孙学斌先

生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定，

决议合法有效。

    经与会监事认真审议，通过了以下决议：

       一、审议通过了《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案还需提交公司股东大会审议批准。

       二、审议通过了《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、审议通过了《关于公司 2012 年度报告和年度报告摘要的议

案》

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    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的

公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉2012

年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2012 年度报告和年度报

告摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的审核意见，全体监事

一致认为：

    （1）公司 2012 年度报告和年度报告摘要的编制和审议程序符合

法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    （2）公司 2012 年度报告和年度报告摘要的内容和格式符合中国

证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真

实地反映出公司 2012 年度的经营管理和财务状况等事项。

    （3）公司监事会在提出本意见前，没有发现参与 2012 年度报告

及年度报告摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    因此，公司监事会保证公司 2012 年度报告及年度报告摘要所披

露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配方案的议案》

    经中勤万信会计师事务所审计，公司 2012 年度实现归属于母公

司所有者的净利润为 178，855.43 万元，当年实现的可供股东分配利

润为 170，835.83 万元。公司拟定了 2012 年度利润分配预案：以 2012


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年 12 月 31 日公司总股本 1,195，406，201 股为基数，向全体股东按

每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），共计分配利润 537，932，790.45

元，占当年实现的可供股东分配利润的 31.5%。剩余未分配利润转入

以后年度。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       五、审议通过了《关于公司 2012 年度资本公积金转增股本的议

案》

    经中勤万信会计师事务所审计确定，截止 2012 年度末，河南大

有能源股份有限公司母公司报表反映的股本溢价形成的资本公积金

为 460,372.21 万元。公司拟以 2012 年 12 月 31 日公司总股本

1,195,406,201 股为基数，每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增

至 2,390,812,402 股。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       六、审议通过了《关于 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013

年度日常关联交易预计情况的议案》

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。控股股东义煤集团

委派的关联监事回避了表决。

       七、审议通过了《关于对公司 2012 年度日常关联交易超额部分

进行追认的议案》

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。控股股东义煤集团

委派的关联监事回避了表决。


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       八、审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       九、审议通过了《关于公司更换董事的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       十、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       十一、审议通过了《关于公司自有资金理财事项的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       十二、审议通过了《关于与义马煤业集团股份有限公司共同出资

设立企业集团财务公司的议案》

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。控股股东义煤集团

委派的关联监事回避了表决。



    特此公告。




                                河南大有能源股份有限公司监事会

                                          二〇一三年四月十二日




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