大有能源：2012年度股东大会决议公告2013-05-08
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2013-010
河南大有能源股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2013 年 5 月 8 日（星期三）14：00
2、网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时
间为 2012 年 5 月 8 日（星期三）上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：
00
（二）现场会议召开地点：河南省义马市榕花建国宾馆二楼东会
议室
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开。公司通过上海证券交易所系统向股东提供网络投票
平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所系统行
使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长田富军先生
（六）股权登记日：2013 年 5 月 3 日（星期五）
（七）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
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东大会规则》以及《河南大有能源股份有限公司章程》的有关规定。
（八）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人人数共 37 名，代表
公司有表决权的股份 710,618,910 股，占公司 2013 年 5 月 3 日股权
登记日总股本的 59.45%。其中，出席现场会议的股东代表 3 名（共
代表出席现场会议并投票的股东 3 名），代表公司有表决权的股份
706,310,563 股，占股权登记日公司总股本的 59.09%；通过上海证券
交易所网络投票系统参加网络投票的股东及股东代理人共 34 名，代
表公司有表决权的股份 4,308,347 股，占股权登记日公司总股本的
0.36%。
二、议案审议情况
本次会议通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式
逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 710571360 股，占参加会议有表决权股份总数的
99.99%；
反对 2850 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 44700 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%。
（二）审议通过《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 710497955 股，占参加会议有表决权股份总数的
99.98%；
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反对 2850 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 118105 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.02%。
（三）审议通过《关于公司 2012 年度独立董事述职报告的
议案》
表决结果：同意 710562955 股，占参加会议有表决权股份总数的
99.99%；
反对 2850 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 53105 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%。
（四）审议通过《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 710560255 股，占参加会议有表决权股份总数的
99.99%；
反对 2850 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 55805 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%。
（五）审议通过《关于公司 2012 年度报告和年度报告摘要的议
案》
表决结果：同意 710562955 股，占参加会议有表决权股份总数的
99.99%；
反对 2850 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 53105 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%。
（六）审议通过《关于公司 2012 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 710592155 股，占参加会议有表决权股份总数的
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100.00%；
反对 11850 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 14905 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
（七）审议通过《关于公司 2012 年度资本公积金转增股本的议
案》
表决结果：同意 710591655 股，占参加会议有表决权股份总数的
100.00%；
反对 2850 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 24405 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
（八）审议通过《关于公司 2012 年度日常关联交易执行情况及
2013 年度日常关联交易预计情况的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东义煤集团回避了表决，回避表决
股份为 706,191,563 股。
表决结果：同意 4368692 股，占参加会议有表决权股份总数的
98.68%；
反对 2850 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.06%；
弃权 55805 股，占参加会议有表决权股份总数的 1.26%。
（九）审议通过《关于对公司 2012 年度日常关联交易超额部分
进行追认的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东义煤集团回避了表决，回避表决
股份为 706,191,563 股。
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表决结果：同意 4368692 股，占参加会议有表决权股份总数的
98.68%；
反对 2850 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.06%；
弃权 55805 股，占参加会议有表决权股份总数的 1.26%。
（十）审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 710560255 股，占参加会议有表决权股份总数的
99.99%；
反对 2850 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 55805 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%。
（十一）审议通过《关于公司更换董事的议案》
表决结果：同意 710560255 股，占参加会议有表决权股份总数的
99.99%；
反对 2850 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 55805 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%。
（十二）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
表决结果：同意 710560255 股，占参加会议有表决权股份总数的
99.99%；
反对 2850 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 55805 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%。
（十三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 710560255 股，占参加会议有表决权股份总数的
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99.99%；
反对 2850 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 55805 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%。
（十四）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
表决结果：同意 710560255 股，占参加会议有表决权股份总数的
99.99%；
反对 2850 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 55805 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%。
（十五）审议通过《关于公司自有资金理财事项的议案》
表决结果：同意 710560255 股，占参加会议有表决权股份总数的
99.99%；
反对 2850 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 55805 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%。
（十六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 710560255 股，占参加会议有表决权股份总数的
99.99%；
反对 2850 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 55805 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%。
三、律师见证意见
北京市竞天公诚律师事务所委派律师出席并见证了本次股东大
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会的全过程，出具了法律意见书。经办律师认为：本次股东大会的召
集和召开程序、召集人资格和出席股东大会人员资格及表决程序符合
相关法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有
效。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司监事会
二〇一三年五月八日
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