证券代码：600403        证券简称：大有能源        编号：临 2013-018

                   河南大有能源股份有限公司
         第五届董事会第二十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

于 2013 年 8 月 8 日以通讯方式召开了第五届董事会第二十二次会议。

10 名董事以传真或专人送达的形式对会议议案进行了审议。本次会

议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股

份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《河南大有能源股份有限公司 2013 年半年度报

告正文和摘要》

    同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金 2013 年上

半年存放与使用情况的专项报告的议案》

    同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过了《关于修订<河南大有能源股份有限公司信息披

露管理制度>的议案》

    同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过了《关于修订<河南大有能源股份有限公司募集资

金管理办法>的议案》


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同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。




                           河南大有能源股份有限公司董事会

                                           二〇一三年八月八日




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