证券代码：600403        证券简称：大有能源        编号：临 2013-034

                   河南大有能源股份有限公司
         第五届董事会第二十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 11

月 4 日以通讯方式召开了第五届董事会第二十四次会议。10 名董事

以传真或专人送达的形式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和

召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司

章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于更换选举王文良为河南大有能源股份有限

公司第五届董事会董事的议案》，表决结果为：

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

    2、审议通过了《关于更换选举李中超为河南大有能源股份有限

公司第五届董事会董事的议案》，表决结果为：

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

    3、审议通过了《关于更换选举张清鹏为河南大有能源股份有限

公司第五届董事会董事的议案》，表决结果为：

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

    4、审议通过了《关于更换选举李书民为河南大有能源股份有限

公司第五届董事会董事的议案》，表决结果为：

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

                                  1
    5、审议通过了《关于更换选举吴同性为河南大有能源股份有限

公司第五届董事会董事的议案》，表决结果为：

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

    6、审议通过了《关于增加河南大有能源股份有限公司经营范围

的议案》，表决结果为：

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

    7、审议通过了《关于修订<河南大有能源股份有限公司章程>的

议案》，表决结果为：

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

    8、审议通过了《关于河南大有能源股份有限公司召开 2013 年第

一次临时股东大会的议案》，表决结果为：

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

    以上第 1-7 项议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                               河南大有能源股份有限公司董事会

                                          二〇一三年十一月四日




                               2