证券代码：600403        证券简称：大有能源        编号：临 2013-035

                   河南大有能源股份有限公司
         第五届监事会第二十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 11

月 4 日以通讯方式召开了第五届监事会第二十四次会议。8 名监事以

传真或专人送达的形式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召

开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章

程》的规定。会议审议通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于更换选举李宗庆为河南大有能源股份有限

公司第五届监事会监事的议案》，表决结果为：

    同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于更换选举胡平均为河南大有能源股份有限

公司第五届监事会监事的议案》，表决结果为：

    同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    以上议案需提交公司股东大会审议。



    特此公告。

                                  河南大有能源股份有限公司监事会

                                             二〇一三年十一月四日

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