证券代码：600403        证券简称：大有能源        编号：临 2013-036

          关于召开河南大有能源股份有限公司
           2013 年第一次临时股东大会的通知
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第二十四次会议决定及《公司章程》规定,公司定于 2013 年 11

月 20 日以现场投票方式召开 2013 年第一次临时股东大会，具体事项

通知如下：

    一、会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会；

    2、会议召开时间：

    2013 年 11 月 20 日（星期二）9：30-10：30；

    3、股权登记日：2013 年 11 月 14 日（星期四）；

    4、会议召开地点：河南省义马市榕花建国宾馆二楼东会议室；

    5、召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于更换选举王文良为河南大有能源股份有限公司第

五届董事会董事的议案》；

    2、审议《关于更换选举李中超为河南大有能源股份有限公司第

五届董事会董事的议案》；

    3、审议《关于更换选举张清鹏为河南大有能源股份有限公司第

                                  1
五届董事会董事的议案》；

    4、审议《关于更换选举李书民为河南大有能源股份有限公司第

五届董事会董事的议案》；

    5、审议《关于更换选举吴同性为河南大有能源股份有限公司第

五届董事会董事的议案》；

    6、审议《关于更换选举李宗庆为河南大有能源股份有限公司第

五届监事会监事的议案》；

    7、审议《关于更换选举胡平均为河南大有能源股份有限公司第

五届监事会监事的议案》；

    8、审议《关于增加河南大有能源股份有限公司经营范围的议案》；

    9、审议《关于修订<河南大有能源股份有限公司章程>的议案》。

    三、出席会议对象

    1、公司股东。截至 2013 年 11 月 14 日（星期四）下午交易结束

后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司

股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人

出席会议（《授权委托书》格式见附件一）；

    2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议；

    3、公司聘请的律师。

    四、会议登记办法

    1、现场登记

    （1）登记时间：2013 年 11 月 18 日（星期一）上午 9:00—11：


                              2
00，下午 14：00—17：00；

    （2）登记地点：河南省义马市千秋路 6 号河南大有能源股份有

限公司证券事务部（1722 室）。

    2、通讯方式登记

    （1）登记方式：可通过信函或传真方式登记；

    （2）登记时间：传真方式登记时间为 2013 年 11 月 18 日 9：00

—17：00；信函方式登记时间（以到达本地邮戳日为准）不晚于 2013

年 11 月 17 日。

    3、登记手续

    （1）个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡；

委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身

份证原件、授权委托书原件、委托人上海股票账户卡。

    （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、

营业执照复印件（盖章）、上海股票帐户卡；代理人出席会议的，代

理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法

人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和上海股票账户卡进行

登记。

    五、其他事项

    1、参加现场会议时，请出示相关证件的原件。

    2、与会股东的交通、食宿费用自理。

    3、联系方式


                                3
电话：0398—5887735

传真：0398—5897007

邮编：472300

联系人：张建强 王干

《参会回执》详见附件二。

特此公告。



附件一：《授权委托书》格式

附件二：《参会回执》




                             河南大有能源股份有限公司董事会

                                      二〇一三年十一月四日




                             4
            附件一：

                                       授 权 委 托 书


            兹全权委托             先生（女士）代表本人出席河南大有能源股

        份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代

        为行使表决权：
序 号     议案内容                                                     同意   反对   弃权
   1      《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》

   2      《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》

   3      《关于公司 2012 年度独立董事述职报告的议案》

   4      《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》

   5      《关于公司 2012 年度报告和年度报告摘要的议案》

   6      《关于公司 2012 年度利润分配方案的议案》

   7      《关于公司 2012 年度资本公积金转增股本的议案》

          《关于公司 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013 年度日常关
   8
          联交易预计情况的议案》
   9      《关于对公司 2012 年度日常关联交易超额部分进行追认的议案》

   10     《关于公司内部控制评价报告的议案》

   11     《关于公司更换董事的议案》

   12     《关于增加公司经营范围的议案》

   13     《关于修改公司章程的议案》

   14     《关于公司募集资金存放与使用情况报告的议案》

   15     《关于公司自有资金理财事项的议案》

   16     《关于公司续聘会计师事务所的议案》




            注：请在对应的意见栏用“√”表示。

            本授权委托的有效期限至公司本次股东大会召开完毕时止。
                                               5
（本页为河南大有能源股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会

《授权委托书》签字盖章页）



    委托人（签名、盖章）：



    委托人身份证号码或营业执照代码：



    委托人上海股票账户：



    委托人持股数：



    委托日期：



    受托人签名：



    受托人身份证号码：




                             6
    附件二：



                           参 会 回 执


    截止 2013 年 11 月   日，我单位（个人）持有河南大有能源股

份有限公司股票           股，拟参加贵公司 2013 年第一次临时股东

大会。



    上海股票帐户：

    持有股数：

    出席人姓名：

    个人股东签字：

    法人股东盖章：




                                              2013 年 11 月   日




    注：授权委托书和参会回执剪报或复印件均有效。




                               7