证券代码：600403          证券简称：大有能源          编号：临 2013-042



                   河南大有能源股份有限公司
       关于公司董事会、监事会成员变更的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 11 月 20 日召

开 2013 年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于更换选举王文良为河南大

有能源股份有限公司第五届董事会董事的议案》、《关于更换选举李中超为河南大

有能源股份有限公司第五届董事会董事的议案》、《关于更换选举张清鹏为河南大

有能源股份有限公司第五届董事会董事的议案》、《关于更换选举李书民为河南大

有能源股份有限公司第五届董事会董事的议案》、《关于更换选举吴同性为河南大

有能源股份有限公司第五届董事会董事的议案》(该部分议案已经公司第五届董

事会第二十四次会议审议通过) 和《关于更换选举李宗庆为河南大有能源股份有

限公司第五届监事会监事的议案》、《关于更换选举胡平均为河南大有能源股份有

限公司第五届监事会监事的议案》 (该部分议案已经公司第五届监事会第二十四

次会议审议通过),分别同意更换选举王文良、李中超、张清鹏、李书民、吴同性

先生和李宗庆、胡平均先生为公司第五届董事会新任董事和第五届监事会新任监

事，(新任董监事简历详见 2013 年 11 月 16 日公告的 2013 年第一次临时股东

大会会议材料)。新任董监事任期自股东大会审议通过后就任至第五届董事会、

第五届监事会任期届满时为止,原公司董事武予鲁、乔国厚、田富军、宋建华、

李永久先生和原公司监事孙学斌、王文良先生的辞职申请将自股东大会审议通过
关于更换选举新任董事的相关议案后正式生效。

   公司原董事、监事任职期间,勤勉尽责,为公司发展做出了重要贡献,本公司

及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!




   特此公告。




                                       河南大有能源股份有限公司董事会

                                               二〇一三年十一月二十日