证券代码：600403          证券简称：大有能源          编号：临 2013-040



                   河南大有能源股份有限公司
         第五届董事会第二十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次

会议于 2013 年 11 月 20 日在义马市榕花建国宾馆召开。本次会议出席董事 10

人，委托出席董事 1 人，部分公司监事和高级管理人员列席了会议，与会董事共

同推举杜毅敏先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《河南大有

能源股份有限公司章程》等有关规定。

    本次会议通过现场记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于选举河南大有能源股份有限公司第五届董事会董事长

的议案》，选举杜毅敏先生担任公司第五届董事会董事长。表决结果为：

    同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于解聘河南大有能源股份有限公司高级管理人员的议

案》，解聘李书民先生、吴同性先生、胡平均先生、姚昭毅先生副总经理职务。

表决结果为：

    同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议通过了《关于聘任吉跃卿为河南大有能源股份有限公司副总经理的

议案》，表决结果为：

    同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4、审议通过了《关于聘任杜青炎为河南大有能源股份有限公司副总经理的

议案》，表决结果为：

    同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    5、审议通过了《关于聘任别小飞为河南大有能源股份有限公司副总经理的

议案》，表决结果为：

    同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    6、审议通过了《关于聘任杨运峰为河南大有能源股份有限公司副总经理的

议案》，表决结果为：

    同意票 11，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    7、审议通过了《关于更换选举河南大有能源股份有限公司第五届董事会专

门委员会委员的议案》，表决结果为：

    同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                            河南大有能源股份有限公司董事会

                                                    二〇一三年十一月二十日